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近日，樂(lè)思輿情關(guān)注到匯豐銀行被爆出惡性丑聞事件，一時(shí)間負(fù)面輿情蔓延，對(duì)銀行口碑造成了劇烈沖擊。

目前傳播渠道主要集中在新聞，同時(shí)社交媒體對(duì)事件討論廣泛

英國(guó)廣播公司（BBC）20日援引一份泄露的機(jī)密文件稱(chēng)，匯豐銀行（HSBC）在明知有客戶存在欺詐行為正被調(diào)查的情況下，仍允許欺詐者在世界各地轉(zhuǎn)移數(shù)千萬(wàn)美元。

匯豐銀行（HSBC） 資料圖

　　據(jù)悉，2013年和2014年，匯豐銀行允許欺詐者通過(guò)其美國(guó)業(yè)務(wù)將資金轉(zhuǎn)移到了其香港的賬戶。在一份被稱(chēng)為FinCEN的泄露文件（即銀行的“可疑活動(dòng)報(bào)告”）中，就詳細(xì)說(shuō)明了匯豐銀行在8000萬(wàn)美元欺詐案中所扮演的角色。

　　但匯豐方面表示，它們一直在履行報(bào)告此類(lèi)活動(dòng)的法律責(zé)任。

　　據(jù)這份文件顯示，被指是一種龐氏騙局的這項(xiàng)投資騙局是在匯豐因洗錢(qián)在美國(guó)被罰款19億美元后不久開(kāi)始的，匯豐銀行曾承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師表示，匯豐本應(yīng)盡快采取行動(dòng)關(guān)閉欺詐者的賬戶。

資料圖

　　據(jù)了解，匯豐涉及的這項(xiàng)投資騙局名為WCM777，由一名居住在美國(guó)的中國(guó)男子徐明（音譯，Phil Ming Xu）發(fā)起。徐明最終在2017年被中國(guó)政府逮捕，并被判入獄三年。

　　報(bào)道稱(chēng)，徐明曾聲稱(chēng)他正在運(yùn)營(yíng)一家名為“萬(wàn)通投資銀行”（World Capital Market）的全球投資銀行，該銀行能在100天內(nèi)讓客戶投資獲得100%的利潤(rùn)。實(shí)際上，他操縱的是一場(chǎng)龐氏騙局，目標(biāo)鎖定在美國(guó)、哥倫比亞和秘魯?shù)呢毨鐓^(qū)，其他國(guó)家也有受害者。

　　美國(guó)加州監(jiān)管機(jī)構(gòu)早在2013年9月就告知匯豐銀行正在調(diào)查WCM777，并提醒其注意欺詐行為。匯豐方面也確實(shí)發(fā)現(xiàn)了通過(guò)其系統(tǒng)進(jìn)行的可疑交易。但直到2014年4月，在美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)美國(guó)證交會(huì)（SEC）提出指控后，匯豐在香港的WCM777賬戶才被關(guān)閉。

　　在WCM777被揭露的幾個(gè)月前，匯豐還躲過(guò)了美國(guó)針對(duì)墨西哥毒梟洗錢(qián)的刑事起訴。對(duì)這份泄露文件的分析還顯示，2011年至2017年期間，匯豐發(fā)現(xiàn)通過(guò)其賬號(hào)的可疑交易超過(guò)15億美元——約9億美元與各種犯罪活動(dòng)有關(guān)。

　　但匯豐提交的可疑活動(dòng)報(bào)告沒(méi)有包括有關(guān)客戶的關(guān)鍵事實(shí)、賬戶的最終受益所有者以及資金的來(lái)源。

　　報(bào)道稱(chēng)，這次泄露的文件還揭露了一系列其他丑聞——比如美國(guó)最大的銀行之一可能幫助一個(gè)臭名昭著的黑幫分子轉(zhuǎn)移了10億美元以上。

　　報(bào)道指出，此次泄密事件揭示了資金是如何通過(guò)世界上一些最大的銀行進(jìn)行洗錢(qián)的，以及犯罪分子是如何利用匿名的英國(guó)公司隱藏其資金。

信息來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

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