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中國人民銀行支付結算司對電信網絡詐騙案例的分析與思考

通過對本案例的梳理分析，可以發現“殺豬盤”式的電信網絡詐騙犯罪的基本“劇本情節”及危害。
（一）初期建立情感連接，獲取受害人信任。
（二）拋出虛擬貨幣“誘餌”，誘導受害人入坑。
（三）植入木馬程序，悄然轉移受害人資金。
（四）大量受害人遭遇虛擬貨幣“陷阱”，追贓挽損難。
當前電信網絡詐騙案件高發的底層邏輯
（一）利用受害人心理弱點進行“劇本”設計。
（二）利用信息不對稱對受害人進行精準“攻擊”。
（三）通過成熟黑灰產和專業分工提供“技術支撐”。
全球電信網絡詐騙形勢嚴峻 我國在打擊電詐方面已位于前列
（一）美國電信網絡詐騙高發趨勢明顯。
（二）英國電信網絡詐騙犯罪呈爆發趨勢。
（三）我國電信網絡詐騙犯罪上升態勢得到有效遏制。
相關啟示
（一）防范虛擬貨幣成為涉詐資金轉移新通道。
（二）加大涉詐人員打擊懲處和管控力度。
（三）加大關聯犯罪打擊力度。
（四）精準開展反詐防詐宣傳教育。

CIPS發布試行《跨境創新服務終端安全技術規范》

為切實推進金融數據交換標準化在跨境支付清算領域深入應用，跨境清算公司推出了集成CIPS標準收發器功能的軟硬件一體化產品——跨境創新服務終端（CISD），成為了有效延伸CIPS信息傳輸網絡的便利載體。

3.52億元！這張支付牌照公開轉讓

近日，據北京產權交易所消息，北京市政交通一卡通68.45%的股權被轉讓。本次轉讓方為北京市政交通一卡通的大股東北京控股的68.45%股權，轉讓底價為3.52億元，需要繳納保證金1.06億元。

17項違規！浦發銀行被重罰近800萬

近日，銀保監會湖北監管局披露的鄂銀保監罰決字〔2022〕20號行政處罰信息公開表顯示，浦發銀行武漢分行涉及的主要違法違規事實有17項，包括：未嚴格執行實貸實付和受托支付；違規向資本金比例不足的固定資產項目提供融資，且貸款資金被挪用；貸款三查不盡職，部分流動資金貸款流入房地產；通過自營投資業務違規提供項目融資，部分業務投后管理不盡職；通過設立信托計劃違規新增地方政府融資平臺貸款；違規發放土地儲備貸款；貿易背景審核不盡職，貼現資金流入房地產領域；貸后管理不盡職，信貸資金未按約定用途使用；貸后管理不盡職，信貸資金回流借款人本行賬戶；貸后管理不盡職，流動資金貸款用于置換項目貸款；銀行承兌匯票貼現資金回流至出票人；銀行承兌匯票保證金來源于貸款資金；違規審批發放用于固定資產項目的流動資金貸款，且貸款資金回流至借款人股東；未對集團客戶進行統一授信；開展黃金租賃業務不審慎形成不良且核銷不規范；貸款三查不盡職，導致貸款形成損失核銷；違規開展基金代付業務。

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