公司已頒布和執(zhí)行的流程管理相關制度和規(guī)范現(xiàn)狀

　　（1）建立了流程管理組織體系，確定了中心和省級業(yè)務單位兩級的流程管理組織和中心、省級業(yè)務單位、城市大區(qū)三級流程責任人，為流程管理的推進提供了組織保障；

　　（2）建立了流程樹維護制度，明晰了流程樹維護需求的收集機制和流程樹的維護過程，并確定了責任主體及相關職責；

　　（3）按照體系管理的要求，規(guī)范了流程制度文件體系，明確了管理手冊、程序文件、操作規(guī)范的層次關系和建立/維護過程，并根據(jù)文件重要程度的不同，制定了相關的審批權限，保證了制度文件的質量控制；

　　（4）建立了管理審計制度，確定了聯(lián)合審計、獨立審計、專項審計三種審計形式，明確了各流程審計的時間頻率和審計標準，并規(guī)定了審計過程和審計后整改的相關要求，促進流程體系的持續(xù)優(yōu)化。

　　公司的信息系統(tǒng)及服務現(xiàn)狀

　　目前，公司使用的信息系統(tǒng)主要包括：

　　（1）ERP系統(tǒng)：在各營銷公司及供應鏈業(yè)務領域使用的Oracle ERP系統(tǒng)；

　　（2）CRM系統(tǒng)：在青島營銷使用，系統(tǒng)功能主要包括經銷商管理、終端管理、促銷管理、費用管理、計劃管理等；

　　（3）KMS系統(tǒng)：在股份公司總部、制造中心及多家生產工廠、營銷中心總部使用，并將在各區(qū)域營銷公司全面推行；包括工作流、知識管理等多種協(xié)同辦公功能；

　　（4）費控系統(tǒng)：在各省級業(yè)務單位使用，用于營銷費用的管理；

　　（5）各自開發(fā)的小系統(tǒng)：各營銷公司自行開發(fā)，用于滿足個性化的需求。

　　其他與流程管理相關的業(yè)務及管理現(xiàn)狀

　　"流程管道，知識活水"，企業(yè)業(yè)務的有序運行不僅依賴于規(guī)范的業(yè)務流程，也依賴于流程中所需要的知識。為早日實現(xiàn)成為擁有全球影響力的國際化大公司的愿景，青島啤酒股份有限公司從2005年就提出了"打造組織智慧、推進知識經營"的知識管理理念，2006年11月，具有青啤特色的知識管理項目正式立項，通過聯(lián)合國內著名的知識管理咨詢公司，經過半年多的試點、摸索與實踐，2007年9月14日青啤公司20個一期頻道搭建完成。2008年下半年以來，基于公司"一體化管理"的變革目標，青島啤酒知識管理確立了"聚焦業(yè)務與職能，打造公司一體化管理平臺"的工作重點，著力推進了KM系統(tǒng)平臺在日常工作中的應用和一體化職能管理模塊的搭建。

　　公司實施的流程管理項目及活動介紹

　　項目名稱：

　　青島啤酒營銷中心流程優(yōu)化項目

　　項目過程

　　為吸收借鑒流程管理領域最新思想和最佳實踐，此項目邀請了國內流程管理第一品牌AMT集團參與整個項目的咨詢服務，AMT顧問組和青啤流程管理部門組成聯(lián)合項目組，進行整體的項目推進。

　　AMT顧問組和流程管理部門通過共同合作以及項目中的多次研討，共同形成以下項目成果：

　　（1）建立了營銷系統(tǒng)流程框架

　　建立營銷系統(tǒng)一級流程總圖、二級流程總圖，體現(xiàn)營銷整體業(yè)務模式；

　　建立營銷中心三級流程關系總圖：體現(xiàn)流程接口和邏輯關系；

　　建立營銷中心分類分級流程樹，一級流程12個，二級流程 54個，三級流程137個；

　　明確了各流程責任人、流程梳理優(yōu)先級和梳理計劃。

　　（2）梳理優(yōu)化營銷系統(tǒng)核心流程

　　項目以品牌銷售領域流程為核心，重點梳理了營銷戰(zhàn)略管理、品牌管理、產品管理、價格管理、營銷活動管理、渠道管理等流程；

　　對營銷戰(zhàn)略管理、新產品開發(fā)、品牌推廣等流程進行全面重點優(yōu)化，重新設計業(yè)務運作模式，組織架構、相應的流程和表單模板；

　　為保障流程的可操作落地，對流程細化，最終形成12個核心領域流程管理手冊。

　　（3）建立了流程持續(xù)優(yōu)化機制

　　建立了營銷中心、各省級業(yè)務單位兩級流程管理組織，并通過營銷中心、省級業(yè)務單位和城市辦三級流程責任的配合，明確了流程持續(xù)優(yōu)化的責任主體；

　　通過規(guī)范流程樹維護、流程制度文件編制到發(fā)布、管理審計流程等，形成了流程管理長效機制；

　　建立了流程審計標準，對定期對流程的執(zhí)行進行監(jiān)控，推動流程的落地。

　　（4）梳理了各職能運作時鐘和高層會議體系，固化運營節(jié)拍

　　基于核心流程運作時鐘，形成中心各職能管理時鐘，梳理6大職能重要工作事項及會議227項；

　　建立以營銷總裁/副總裁為核心的高層會議體系（形成全年固定會議42個），穩(wěn)定運營節(jié)拍，提高了決策效率。

　　（5）明確了后續(xù)行動計劃

　　從體系建設、體系推行、IT支撐方面，對項目后續(xù)工作形成11個子項目，指導未來1-2年體系推進和落地工作；