公告日期：2013-12-24
股票代碼：600824 股票簡稱：益民集團
2013 年第一次臨時股東大會
會議資料
2013 年 12 月 30 日
上海益民商業集團股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會議程
時間：2013 年 12 月 30 日上午 9 時
地點：上海金辰大酒店金辰廳（地址：上海淮海中路 795-809 號）
大會主持人：副總經理、董事會秘書 邵振耀先生
大會議程：
一、由大會秘書處宣布大會注意事項。
二、大會主持人宣布出席會議的股東及代表人數，代表股份數。
三、聽取和審議大會各項議案：
1、審議“關于董事會換屆選舉的議案”；
2、審議“關于監事會換屆選舉的議案”；
3、審議“關于獨立董事津貼的議案”；
四、大會進行股東發言，并由公司管理層回答提問。
（股東發言注意事項：股東要求發言前須向大會秘書處提出申請，
發言、提問力求簡明扼要。）
五、大會進行表決并宣布各議案表決情況。
六、宣讀本次股東大會決議。
七、由上海金茂律師事務所律師作現場大會程序及內容的法律見
證意見。
八、大會主持人邵振耀先生致閉幕詞。
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上海益民商業集團股份有限公司
關于董事會換屆選舉的議案
副總經理、董事會秘書 邵振耀
各位股東：
公司第六屆董事會任期已經屆滿，公司將于本次臨時股東大會上
選舉產生新一屆董事會。根據《公司章程》，本屆董事會本著認真負
責的態度，經過審慎推選，現提名楊傳華、高光慶、康今、郝俊東、
趙歆晟、楊淑娥、李強七人為第七屆董事會董事候選人，其中趙歆晟、
楊淑娥、李強三人為獨立董事候選人。
以上議案提請本次會議審議通過。
2013 年 12 月 30 日
附件：第七屆董事會董事候選人簡歷：
楊傳華，男，1962 年 12 月生，中歐工商管理碩士，經濟師。曾
任上海機電局建筑公司團支部書記，上海石化設備集團公司總經理辦
公室秘書、團委副書記、書記，物業發展部經理、辦公室主任；上海
恒聯物業有限公司辦公室主任，人事勞動部經理，財務部負責人；上
海盧灣區五里橋街道辦事處副主任，盧灣區招商辦副主任；上海淮海
商業（集團）有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。現任本集團
公司黨委書記、董事長、上海古今內衣集團有限公司董事長、上海益
民創新投資管理有限公司董事長，中國商業聯合會老字號工作委員會
副主任，黃浦區黨代會代表、區人大代表。
高光慶，男，1958 年 12 月生，工商管理碩士，經濟師。曾任盧
灣區百貨公司團委書記，國泰百貨商店副經理；上海九海實業有限公
司辦公室主任，上海復興建設發展有限公司副總經理兼盧灣經濟開發
公司總經理，上海九海實業有限公司副總經理，上海復興企業（集團）
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有限公司副總經理，上海中城企業（集團）有限公司黨委副書記，副
總經理。現任本集團公司董事、總經理。
康今，女，1971 年 6 月生，大學學歷，注冊會計師。曾就職于
青島立德會計師事務所；現任上海財瑞會計師事務所副主任會計師，
本集團公司第六屆監事會監事。
郝俊東，男，1973 年 4 月生，公共管理碩士，經濟師。曾任上海
市盧灣區國資辦企改業務科科員、盧灣區國資委預算管理科副科長、
統計評價科副科長、改革重組科科長、產權管理科科長等職。現任上
海市黃浦區國資委產權管理科科長。
趙歆晟，男，1974 年 7 月生，大學，加拿大注冊會計師，美國注
冊信息系統審計師。曾就職于美國安達信公司的審計及商務咨詢部門，
現任上海思倍捷企業管理咨詢有限公司董事總經理。
楊淑娥，女，1949 年 12 月生,經濟學碩士，教授，博士生導師，
注冊會計師，注冊審計師。曾任陜西財經學院財會學院副院長，西安
交通大學會計學院財務系主任，特變電工股份有限公司獨立董事等職。
現任上海對外經貿大學教授，博士生導師，中國財務學年會共同主席，
中國會計學會理事暨財務管理專業委員會委員，上海市會計學會理事
暨專業委員會委員。
李強，男，1972 年 2 月生，工商管理碩士。曾就職于中國國際期
貨有限公司上海分公司，LG 電子（中國）有限公司營銷總部，現任
中國國際金融有限公司銷售交易部國內機構經紀業務負責人、董事總
經理。
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上海益民商業集團股份有限公司
關于監事會換屆選舉的議案
副總經理、董事會秘書 邵振耀
各位股東：
公司第六屆監事會任期已經屆滿，公司將于本次臨時股東大會上
選舉產生新一屆監事會。根據《公司章程》，本屆監事會本著認真負
責的態度，經過審慎推選，現提名方立平、沈建敏、裘堅敏三人為第
七屆監事會監事候選人。
經公司職工代表大會選舉，談健燕、吳怡二人為公司第七屆監事
會職工代表監事。
以上議案提請本次會議審議通過。
2013 年 12 月 30 日
附：監事候選人簡歷
第七屆監事會監事候選人簡歷：
方立平，男，1958 年 11 月生，大專學歷，高級會計師。曾任黃
浦區財政局第四、第六稅務所專管員，黃浦區財政局團總支書記、人
事科副科長，監察科科長，辦公室主任，副局長；西藏日喀則地區商
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業局常務副局長；黃浦區外經貿委黨組副書記、副主任，黃浦區人大
財經工委主任；黃浦區委統戰部副部長，區臺辦、區僑辦主任；區工
商聯黨組書記、副主席。現任上海市黃浦區工商聯調研員、區政協常
委。
沈建敏，女，1959 年 11 月生，在職研究生，高級政工師。曾任
上海市盧灣區中心醫院團總支書記，盧灣區衛生局團委書記；上海市
人才開發雜志社副經理；盧灣區建設委員會人保科副科長、組織科副
科長、科長，盧灣區建設和管理委員會組織科科長；上海淮海商業（集
團）有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主任。現任本集團公司黨
委副書記、紀委書記、工會主任、人力資源總監，本集團公司第五、
六屆董事會董事，黃浦區黨代會代表、區政協委員。
裘堅敏，男，1963 年 11 月生，大學學歷，經濟師。曾任復旦大
學經濟系教師；盧灣區計劃委員會計劃科科員，盧灣區商業委員會規
劃法規科科員，經濟運行科副科長，盧灣區經濟貿易委員會經濟運行
科副科長，科長，盧灣區經濟委員會流通業管理科科長，盧灣區商務
委員會零售業管理科科長、經濟運行和規劃科科長。現任黃浦區商務
委員會零售業管理科科長。
第七屆監事會職工代表監事簡歷：
談健燕，女，1962 年 5 月生，中央黨校在職研究生，企業法律
顧問，政工師。曾任上海軸承公司團委書記、上海鋼球廠黨委副書記，
上海軸承（集團）有限公司辦公室主任；上海航空國際旅游（集團）
有限公司辦公室主任；本公司總經理辦公室主任。現任上海益民商業
投資發展有限公司黨總支書記兼董事長，本集團公司職工代表監事。
吳怡，女，1975 年 10 月生，大學學歷，執業藥師。曾任上海
藥房股份有限公司勁松參藥店經理助理，金沙江藥房經理，百盛藥房
經理；本公司黨委辦公室副主任、工會專職干部，本公司總部黨支部
書記、總部工會主席。現任上海益民酒店管理有限公司黨支部書記、
副總經理、工會主任。
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上海益民商業集團股份有限公司
關于公司獨立董事津貼的議案
副總經理、董事會秘書 邵振耀
各位股東：
根據公司章程和中國證監會有關文件精神，經研究，公司擬給予
擔任第七屆董事會的獨立董事適當的津貼，每人每年 6 萬元，除此之
外，公司及公司股東不向獨立董事支付其他津貼和費用。
上述議案提交本次會議審議通過。
2013 年 12 月 30 日
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