公告日期：2013-12-24
山東金泰集團股份有限公司
2013 年第五次臨時股東大會
會議資料
山東金泰集團股份有限公司 2013 年第五次臨時股東大會會議資料
山東金泰集團份有限公司
2013年第五次臨時股東大會會議議程
一、會議時間：2013年12月30日上午10:00時
二、會議地點：北京市朝陽區霄云路26號鵬潤酒店多功能會議廳
三、會議方式：本次會議采取現場投票方式。
四、主 持 人：董事長 林云
參會人員：公司股東和股東代表、董事、監事及高管人員
列席人員：見證律師
五、會議議程：
（一）主持人宣布會議開始，介紹參會股東、股東代表人數和代表股
份數；
（二）主持人提名并通過本次股東大會監票人、計票人名單；
（三）審議議案：
1、審議公司《關于增加公司經營范圍的議案》；
2、審議公司《關于修訂<公司章程>中“經營范圍”的議案》；
（四）參會股東及股東代表對各議案進行投票表決；
（五）統計投票表決結果, 總監票人宣讀表決結果；
（六）參會股東及股東代表提問，由公司有關董事、監事進行解答；
（七）見證律師宣讀法律意見書；
（八）參會董事在股東大會決議和會議記錄上簽字；
（九）主持人宣讀股東大會決議；
（十）主持人宣布會議結束。
1
山東金泰集團股份有限公司 2013 年第五次臨時股東大會會議資料
議案一：
山東金泰集團股份有限公司
關于增加公司經營范圍的議案
各位股東及股東代表：
山東金泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據發展的需
要，現結合公司實際情況，擬對公司的經營范圍進行增加調整，具體
內容如下：
公司原經營范圍是：“投資管理，藥品的研發與技術轉讓、技
術咨詢（不含藥品生產），房地產的中介服務，醫療器械的銷售（涉
及許可經營的憑許可證經營）”。
現將公司經營范圍增加調整為：“投資管理，藥品的研發與技
術轉讓、技術咨詢（不含藥品生產），房地產的中介服務，醫療器械
的銷售（涉及許可經營的憑許可證經營）；鉑金、鈀金、黃金、K 金
制品，銀制品以及珠寶首飾加工、批發及國內貿易（法律、行政法規、
國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）；從事貨物及技術的
進出口業務（國家明令禁止及特種許可的除外）”，最終登記范圍以
工商部門核準意見為準。
請各位股東、股東代表審議。
山東金泰集團股份有限公司
董事會
二零一三年十二月三十日
2
山東金泰集團股份有限公司 2013 年第五次臨時股東大會會議資料
議案二：
山東金泰集團股份有限公司
關于修訂<公司章程>中“經營范圍”的議案
各位股東及股東代表：
山東金泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據發展的需
要，現結合公司實際情況，擬對公司章程中有關公司的經營范圍相關
內容進行修訂，具體內容如下：
公司《章程》原第十三條：“經公司登記機關核準，公司經營范
圍是：“投資管理，藥品的研發與技術轉讓、技術咨詢（不含藥品生
產），房地產的中介服務，醫療器械的銷售（涉及許可經營的憑許可
證經營）”。
現將公司《章程》第十三條修訂為：“經公司登記機關核準，
公司經營范圍是：投資管理，藥品的研發與技術轉讓、技術咨詢（不
含藥品生產），房地產的中介服務，醫療器械的銷售（涉及許可經營
的憑許可證經營）；鉑金、鈀金、黃金、K 金制品，銀制品以及珠寶
首飾加工、批發及國內貿易（法律、行政法規、國務院決定規定在登
記前須經批準的項目除外）；從事貨物及技術的進出口業務（國家明
令禁止及特種許可的除外）”。
請各位股東、股東代表審議。
山東金泰集團股份有限公司
董事會
二零一三年十二月三十日
3
