公告日期：2013-12-24
股票代碼：002379 股票簡稱：魯豐股份 公告編號：2013－051
山東魯豐鋁箔股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確
和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、公司第三屆董事會 2013 年第二次臨時會議于 2013 年 12 月 23 日審議通
過了《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
3、會議召開日期和時間：
2014 年 1 月 8 日（星期三）上午 9 時整，會期半天
4、股權登記日：2014 年 1 月 2 日
5、會議召開方式：現場投票
6、出席對象：
（1）截至 2014 年 1 月 2 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、會議地點：山東省博興縣濱博大街 1568 號公司二樓會議室
二、會議審議事項
（一）審議議案
1、審議《關于變更公司名稱及經營范圍的議案》；
2、審議《關于修改<公司章程>的議案》；
3、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理與本次變更公司名稱及經
營范圍、修改公司章程相關事宜的議案》；
4、審議《關于公司及所屬子公司向銀行申請銀行授信額度及擔保事項的議
案》；
5、審議《關于公司及其子公司向銀行申請銀行授信額度及抵押事項的議案》；
6、審議《修改<募集資金管理制度>的議案》。
（二）議案的披露情況
上述各項議案已于 2013 年 12 月 23 日召開的公司第三屆董事會 2013 年第二
次臨時會議審議通過并于 2013 年 12 月 24 日在《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 進行公告。
三、會議登記方法：
1、登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、股東賬戶卡
和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手
續；委托代理人須持本人身份證、授權委托書和委托人的股東賬戶卡辦理登記手
續；異地股東可以用信函或傳真的方式進行登記。
2、登記地點：本公司證券部
3、登記時間：2014 年 1 月 3 日 8:30---16:30
四、其他事項：
1、出席會議人員食宿費、交通費自理
2、聯系方式：
聯系地址：山東省博興縣濱博大街 1568 號
郵政編碼：256500
聯 系 人：龐樹正、王連永
電 話：0543-2161727
傳 真：0543-2161727
山東魯豐鋁箔股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十四日
附件：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2014年1月8日召開的山
東魯豐鋁箔股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并授權對以下議題進行表
決：
議案名稱 表決意見
序號 同 反 棄
總議案
意 對 權
議案一 《關于變更公司名稱及經營范圍的議案》
議案二 《關于修改<公司章程>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理與本次變更公司名
議案三
稱及經營范圍、修改公司章程相關事宜的議案》
《關于公司及所屬子公司向銀行申請銀行授信額度及擔保事
議案四
項的議案》
《關于公司及其子公司向銀行申請銀行授信額度及抵押事項
議案五
的議案》
議案六 《修改<募集資金管理制度>的議案》
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
（法人單位蓋章）
股票賬戶號： 持股數：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
