公告日期：2013-12-24

證 券 代碼 ： 00 08 2 0    證券 簡稱 ：金城 股 份    編號 ： 20 1 3 -0 5 6

                   金城造紙股份有限公司更正公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    公司于2013年12月21日披露了《金城造紙股份有限公司關于2013年第三
次臨時股東大會增加臨時提案的通知》，由于工作人員疏忽出現差錯，現予
以更正：
    更正1：第1頁第一段
    原文：“并于2012年11月14日在《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露了《金城造紙股份有限
公司關于召開2013年第三次臨時股東大會的通知公告》”
    更正：“并于2013年12月14日在《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露了《金城造紙股份有限
公司關于召開2013年第三次臨時股東大會的通知公告》”。
    更正2：第2頁第四段
    原文：“除上述臨時提案外，公司2012年第三次臨時股東大會的其他事
項不變，增加臨時提案后的2012年第三次臨時股東大會通知如下：”
    更正：“除上述臨時提案外，公司2013年第三次臨時股東大會的其他事
項不變，增加臨時提案后的2013年第三次臨時股東大會通知如下：”
    更正3：第2頁“臨時股東大會通知”部分之會議地點
    原文：“會議地點：遼寧省錦州市”，
    更正：“會議地點：遼寧省錦州市金城造紙股份有限公司會議室”
    更正4：第2頁“臨時股東大會通知”部分之會議審議事項
    原文：“提名李恩明、包玉梅、吳艷華、朱祖國、馬孟林、施獻東、關
華、張福貴、王寶山、程春梅為公司第七屆董事會董事候選人，其中張福貴
（會計專業人士）、王寶山、陳亮、程春梅為獨立董事候選人”
    更正：“提名李恩明、包玉梅、吳艷華、朱祖國、馬孟林、施獻東、關
華、張福貴、王寶山、陳亮、程春梅為公司第七屆董事會董事候選人，其中
張福貴（會計專業人士）、王寶山、陳亮、程春梅為獨立董事候選人”。
    現將更正后的《金城造紙股份有限公司關于2013年第三次臨時股東大會
增加臨時提案的通知》予以公告，詳見同日巨潮網。
    對由此給廣大投資者造成的不便公司深表歉意。

     特此公告。

                                            金城造紙股份有限公司
                                                     董事會
                                              2013 年 12 月 23 日