公告日期：2013-12-21

股票代碼：600116             股票簡稱：三峽水利            編號：臨 2013-033 號


        重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
          2013 年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




    重要內容提示：
    本次會議無否決或修改提案的情況

    本次會議無變更前次股東大會決議的情況

    一、會議召開和出席情況
    （一）本次 2013 年第一次臨時股東大會召開的時間和地點

    1、召開時間： 2013年12月20日上午9：00
    2、召開地點：公司重慶辦公室會議室（重慶市渝中區鄒容路68號大都會商
廈3611）
    （二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有
表決權股份總數的比例
     出席會議的股東和代理人人數                                     7
     所持有表決權的股份總數（萬股）                              10405.80
     占公司有表決權股份總數的比例（%）                            38.90
    （三）本次會議由董事會召集，董事長葉建橋先生主持。會議采用現場記名
投票表決方式，符合《公司法》及公司章程的規定。
    （四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 10 人，出
席 5 人，籍毅、趙海深董事，劉星、許濤獨立董事因公務未親自出席，王曉林獨
立董事因個人原因未親自出席；公司在任監事 3 人，出席 3 人；公司董事會秘書
陳麗娟女士出席了會議，全體高級管理人員列席了會議。
     二、提案審議情況
議案          議案內容            同意票數   同意    反對票數   反對    棄權     棄權   是否
序號                              （萬股）   比例    （萬股）   比例    票數     比例   通過
1      《關于修訂<募集資金專項    10405.80    100%      0         ---        0   ---    通過
       存儲及使用管理制度>的議
       案》；
2      《關于為四川源田現代節水   10405.80    100%      0         ---        0   ---    通過
       有限責任公司貸款提供續擔
       保的議案》；
3      《關于同意盈江縣民瑞水電   10405.80    100%      0         ---        0   ---    通過
       有限公司向銀行申請貸款并
       為其提供擔保的議案》；
4      《關于補選公司第七屆董事   10405.80    100%      0         ---        0   ---    通過
       會獨立董事的議案》。
       說明：關于本次會議審議議案的詳細內容，可參見本公司 2013 年 12 月 5 日、12
       月 13 日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）發布的本次股東大會通知及
       股東大會會議資料。

           三、律師見證情況
           本次股東大會經重慶源偉律師事務所律師程源偉、殷勇先生見證，并出具《法
       律意見書》，經辦律師認為，重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2013 第一
       次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、方
       式以及表決結果均符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本
       次臨時股東大會通過的決議合法、有效。



           四、上網公告附件
           法律意見書
           特此公告




                                             重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
                                                       2013 年 12 月 21 日