公告日期：2013-12-24
中國神華能源股份有限公司審計委員會關(guān)于公司收購控股股東神華
集團(tuán)有限責(zé)任公司及其下屬公司所持部分股權(quán)
涉及關(guān)聯(lián) (連 )交 易事項的書面審核意見
根據(jù) 《上海證券交易所 上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》,中 國神華能源股份有
” “ ”
限公司 (以 下簡稱"公 司 或 本公司 )董 事會審計委員會對本公司第二屆董事
會第42次 會議審議的《關(guān)于收購控股股東神華集團(tuán)及其下屬公司所持部分股權(quán) 的
議案》涉及關(guān)聯(lián) (連 )交 易事項進(jìn)行了認(rèn)真審核 ,現(xiàn) 發(fā)表如下審核意見 :
本次審議的關(guān)聯(lián) (連 〉交易包括 :
(")本 公司收購神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 (以 下簡稱 “神華集團(tuán) ● 所持神
“
華包頭煤化工有限責(zé)任公司 (以 下簡稱 包頭公司 ● 權(quán)及神華集團(tuán)全
“
"00%股
資子公司北京國華 電力有限責(zé)任公司 (以 下簡稱 國華 電力 勹 所持神華國華九
“ “
汪發(fā)電有限責(zé)任公司 (以 下簡稱 九汪 電力 ● 權(quán) (以 下簡稱 本次收
"00%股
購 ●。
(2)國 華 電力通過商業(yè)銀行向九江 電力提供循環(huán)委托貸款 。國華電力批
準(zhǔn)的該等委托貸款金額上 限為 θ億元 。每筆委托貸款的期限為 自發(fā)放 日起
"2
個月 。貸款用途為流動資金周轉(zhuǎn)或基建支出,上 述貸款無擔(dān)保 。截 至 目前 ,貸
款佘額為 3,700萬 元 .本 次收購?fù)瓿珊缶沤?電力將繼續(xù)使用國華 電力提供的貸
款。
ω )國 家開發(fā)銀行 (以 下簡稱 “國開行 勹 向包頭公司提供 35億 美
"筆
元的直接貸款 ,截 至 目前 ,該 筆借款佘額為 09億 美元 j由 神華集團(tuán)提供保證
擔(dān)保 。本次收購?fù)瓿珊?,該 貸款的擔(dān)保事項將 :(")在 獲得 國開行同意的前提
下,由 本公司替代神華集團(tuán)就包頭公司的美元貸款提供保證擔(dān)保 ,并 由本公司
與國開行簽訂正武保證擔(dān)保 協(xié)議/合 同:⑿ )在 由本公司提供的擔(dān)保生效前 ,神
華集團(tuán)將繼續(xù)就美元貸款提供保證擔(dān)保 。
(4)本 次收購?fù)瓿珊?,神 華集團(tuán)、中國神華煤制油化工有限公司 (以 下簡
“
稱 煤制油化工公司● 與包頭公司擬簽署 《專利使用許可協(xié)議 》約定 :神 華集
團(tuán)、煤制油化工公司許可包頭公司依照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議約定無償使用與
煤制烯烴相關(guān)的專利 。
董事會審計委員會認(rèn)為 :上 述關(guān)聯(lián) (連 )交 易在本公司一般及 日常業(yè)務(wù)過
程中進(jìn)行 ,均 按照 正常條款或 比正常商務(wù)條款為佳的條款實(shí)施 ,公 平合理 ,有
利于公司發(fā)展 ,符 合本公司及本公司股東的整體利益 ,并 且符合法律、法規(guī)及
規(guī)范性文件的規(guī)定 ;同 意提交第二屬董事會第四十二 次會議審議 。
【本頁無正文,為 《中國神華能源股份有限公司審計委員會關(guān)于公司收購控股
股東神華集 團(tuán)有限責(zé)任公司及其下屬公司所持部分股權(quán)涉及關(guān)聯(lián) (連 )交 易事
項的書面審核意見》的簽字頁】
董事會 審計委員會委 員簽字 :
貢華章
陳洪 生
20侶 年 們 月 2G口
