公告日期：2013-12-24

   大 連 熱 電 股 份 有 限 公 司

2013 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會 會 議 資 料




               2013 年 12 月 30 日
               2013 年第三次臨時股東大會會議資料   目錄




                      目          錄


一、議事日程
二、會議規則
三、會議議題

關于更換董事的議案。




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                             2013 年第三次臨時股東大會會議資料       議事日程



                                    議事日程

會議名稱：大連熱電股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會
時     間：2013 年 12 月 30 日（星期一）上午 9 時整
地     點：公司會議室
主持人：董事 田魯煒

時間                           內         容                     報告人   頁數

         1、報告出席會議的股東人數、代表股份總數；介紹列席會
9:00                                                             田魯煒
         議的其他人員；

9:03     2、宣讀會議規則；                                       田魯煒    2

9:05     3、聽取并審議《關于更換董事的議案》；                    沈軍     1

9:15     4、提問、質詢及解答；

9:20     5、產生監票小組；

9:30     6、出席會議的股東及股東代理人進行投票表決；

9:35     7、監票人員統計表決情況；

9:40     8、總監票人宣讀表決統計結果；

9:45     9、主持人宣布審議事項的表決結果和會議決議；             田魯煒

9:50     10、出席會議董事在會議記錄和會議決議上簽字；

9: 55    11、律師宣讀法律意見書；

10:00    12、閉會。




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                          2013 年第三次臨時股東大會會議資料          會議規則

                             大連熱電股份有限公司

                       2013 年第三次臨時股東大會會議規則


   為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證股東大
會的順利進行，根據《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《公司股東大會議事規
則》及相關法律法規和規定，特制定本會議規則。
    一、會議的組織方式
    1、本次會議由公司董事會依法召集。
    2、本次會議的出席人員是：截止 2013 年 12 月 25 日下午收盤后，在中國證券登
記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議手續的本公司股東或其委
托代理人；公司董事、監事及高級管理人員；公司聘請的律師。
    3、于長敏先生因達到退休年齡而辭去公司董事、董事長職務，因此根據《公司章
程》規定，本次會議由公司半數以上董事推舉董事田魯煒主持。
    4、本次會議行使《公司法》和《公司章程》所規定的股東大會職權。
    二、會議表決方式
    1、根據《公司章程》的規定，本次股東大會審議的議題采取記名投票方式表決。
出席會議的股東或股東代理人，按其所代表的有表決權股份的數額行使表決權，每一
股份享有一票表決權。
    2、本次會議共審議一項議題，即: “關于更換董事的議案”。
    3、請出席會議的股東及股東代理人在表決票上寫明姓名和實際持有（或代表）的
股份數量。姓名或股份數量填寫不全的表決票，視為棄權。
    4、股東及股東代理人在填寫表決票時，可在“同意”、“反對”或“棄權”格中任
選一項，以劃“√”表示，多劃或不劃視為棄權。未投票的表決票，視為自動放棄表
決權，其所持的表決權在統計表決結果中作棄權處理。
    5、股東及股東代理人如有質詢、意見或建議時，應舉手示意，在得到主持人的同
意后，方可發言。
    三、表決統計及表決結果的確認
    １、根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會監票小組由 2 名
股東代表、1 名監事及公司律師組成，設總監票人 1 名，由公司監事擔任；設監票人 3
名，由公司 2 名股東代表和律師擔任。監票小組負責表決情況的統計核實，并在表決
統計情況報告上簽字。本次會議審議議題的表決統計情況由總監票人當場宣布，出席

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會議的股東或股東代理人對會議的表決結果有異議的，有權在宣布表決結果后，立即
要求點票。
    ２、會議主持人根據各項議題的表決結果，宣布議題是否通過。
    四、其他事項
    公司董事會聘請遼寧華夏律師事務所執業律師出席本次股東大會，并出具法律意
見書。




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                            2013 年第三次臨時股東大會會議資料   更換董事的議案



議題


                                關于更換董事的議案

各位股東、各位代表：
    因已到法定退休年齡，于長敏先生辭去公司第七屆董事會董事、董事長及董事會
專業委員會職務。經商請公司控股股東，公司控股股東擬推薦趙文旗先生接替于長敏
先生擔任公司第七屆董事會董事及董事長候選人。任期自本次股東大會選舉之日起，
至公司第七屆董事會董事到期日止。

    公司董事會提名委員會對控股股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，
認為上述被推薦人符合董事任職資格，確定為公司七屆董事會董事候選人。

    附：趙文旗先生簡歷

    趙文旗，男，漢族，1963 年出生，中共黨員，畢業于東北財經大學，工商管理學

碩士。曾任大連市經貿委資源處處長、大連市經貿委經濟運行處處長、大連市經貿委

投資與規劃處處長、大連市經委工業園區管理處處長、大連市經委副主任、大連市經

濟和信息化委員會副主任(大連市中小企業局副局長、大連市中小企業服務中心主任)、

大連市熱電集團有限公司總經理，現任大連市熱電集團有限公司董事長兼黨委書記。


       以上議案請予審議。




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