公告日期：2013-12-21

證券代碼：600149         證券簡稱：廊坊發展         公告編號：臨 2013-035



                   廊坊發展股份有限公司
        第七屆董事會第四次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示：

     董事鮑涌波先生暫不能履行職務，未能出席本次董事會。

    一、董事會會議召開情況

    （一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和公司章程的規定。

    （二）公司于 2013 年 12 月 18 日通過專人送達和電子郵件方式發出

本次董事會會議的通知和材料。

    （三）公司于 2013 年 12 月 20 日以現場表決方式召開本次會議。

    （四）本次會議應出席的董事人數為 11 人，實際出席會議的董事人

數 10 人。董事鮑涌波先生暫不能履行職務，未能出席本次董事會。

    （五）本次會議由公司副董事長趙秀良主持。

    二、董事會會議審議情況

    審議《關于更換公司第七屆董事會董事的議案》

    免去鮑涌波先生公司第七屆董事會董事、董事長及戰略委員會主任

委員職務。


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    提名王海濱先生為公司第七屆董事會董事候選人。（候選人簡歷詳見

附件）

    表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

    公司董事更換事宜還需提交公司股東大會審議，股東大會召開日期

另行通知。

    特此公告。




                                   廊坊發展股份有限公司董事會

                                    二〇一三年十二月二十日




附件：候選人簡歷

    王海濱，男，漢族，1965 年出生，中共黨員。曾任廊坊市永清縣委

統戰部副部長，廊坊市永清縣委機要局局長，廊坊市永清縣劉其營辦事

處工委副書記、主任，廊坊市永清縣別古莊鎮黨委副書記、鎮長，廊坊

市永清縣管家務鄉黨委書記，廊坊市永清縣別古莊鎮黨委書記，廊坊市

永清工業園區管委會主任、工委書記、永清縣副縣長。現任廊坊市國土

土地開發建設投資控股有限公司董事長兼總經理。


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