公告日期：2013-12-24
證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨 2013-053
債券代碼：126017 債券簡稱：08 葛洲債
中國葛洲壩集團股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議（臨時）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會
第二十次會議（臨時）于 2013 年 12 月 13 日以書面方式發出通知，2013
年 12 月 20 日在公司北京辦公區第一會議室以現場會議方式召開。會
議由聶凱董事長主持，本次會議應到董事 9 名，實到董事 8 名，付俊
雄董事因公務未能親自出席會議，委托和建生董事代為出席會議并行
使表決權，部分監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司
法》及《公司章程》規定。
經過與會董事的認真討論，會議以記名投票表決的方式，以 9 票
同意、0 票反對、0 票棄權，形成以下決議：
一、審議通過《中國葛洲壩集團股份有限公司關于對湖北證監局
監管關注函的整改報告》
中國證監會檢查組于 2013 年 9 月對本公司進行了 2012 年年報現
場檢查，根據檢查情況對本公司出具了《湖北證監局關于對中國葛洲
壩集團股份有限公司的監管關注函》（鄂證監公司字〔2013〕72 號）。
收到《監管關注函》后，本公司高度重視，對有關問題逐項進行核查
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和分析，研究制定了整改措施，形成整改方案，并已完成整改。董事
會同意本公司對湖北證監局監管關注函的整改報告。
二、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
根據總經理提名，聘任陳曉華先生、鄧銀啟先生、李恩義先生為
公司總經理助理（簡歷附后）。
公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見，認為陳曉華先生、鄧
銀啟先生、李恩義先生符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監會
關于上市公司高級管理人員的任職資格的有關規定，聘任程序合法有
效。
三、審議通過《關于設立中國葛洲壩集團電力投資（利比里亞）
有限公司并投資利比里亞邦礦重油電站項目的議案》
公司董事會同意設立中國葛洲壩集團電力投資（利比里亞）有限
公司，注冊地址為利比里亞首都蒙羅維亞。注冊資本 5 萬美元，由本
公司所屬的 3 家全資子公司以現金方式出資，其中：中國葛洲壩集團
投資控股有限公司出資 2.5 萬美元，出資比例 50%；中國葛洲壩集團
國際工程有限公司出資 1.5 萬美元，出資比例 30%；葛洲壩集團機電
建設公司出資 1 萬美元，出資比例 20%。經營范圍為電力投資、建設、
生產及銷售（具體內容根據當地相關規定確定）。
中國葛洲壩集團電力投資（利比里亞）有限公司設立后，將投資
利比里亞邦礦重油電站項目。利比里亞邦礦重油項目位于利比里亞首
都蒙羅維亞東北方向的中部邦州西南地區，項目總裝機 174MW，計劃
于 2014 年初開工，2016 年底投產發電，項目總投資金額為 9.91 億元
人民幣。經測算，項目全投資內部收益率 13.5%，投資回收期（含建
設期）9.7 年。
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四、審議通過《關于葛洲壩集團水泥有限公司在莫桑比克設立合
資公司的議案》
公司董事會同意公司全資子公司葛洲壩集團水泥有限公司與中國
葛洲壩集團國際工程有限公司、莫桑比克 DDS 公司、DDS 發展公司
和莫桑比克投資管理有限公司在莫桑比克設立合資公司。合資公司名
稱為葛洲壩莫桑比克水泥有限公司，注冊地址在莫桑比克楠普拉省納
卡拉市，注冊資本為 50 萬美元，以現金方式出資，其中：葛洲壩集團
水泥有限公司出資 27.5 萬美元，出資比例為 55%；中國葛洲壩集團國
際工程有限公司出資 12.5 萬美元，出資比例為 25%；莫桑比克 DDS
公司出資 5.3333 萬美元，出資比例為 10.67%；DDS 發展公司出資 2.6667
萬美元，出資比例為 5.33%；莫桑比克投資管理有限公司出資 2 萬美
元，出資比例為 4%。該公司經營范圍為水泥、水泥熟料、商品混凝土
和其它建筑材料的生產及銷售，石灰巖、粘土及水泥生產所需的其它
原材料的開發及銷售，水泥設施的制造及銷售，水泥技術咨詢服務，
貨物運輸，水泥和水泥熟料的進出口貿易，煤炭及水泥生產所需其他
原料的進口，以及補充或支持這些業務的其它業務。
五、審議通過《關于葛洲壩集團三峽實業有限公司更名的議案》
公司董事會同意將全資子公司葛洲壩集團三峽實業有限公司更名
為中國葛洲壩集團三峽建設工程有限公司。
特此公告。
中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
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附件
高級管理人員簡歷
陳曉華，男，1974 年 8 月出生，漢族，江西崇仁人，大學學歷，
中共黨員，高級工程師。1996 年 7 月參加工作，歷任葛洲壩集團第一
工程有限公司項目副總工、項目經理、市場開發部部長、總經理助理，
中國葛洲壩集團國際工程有限公司總經理助理、副總經理。現任中國
葛洲壩集團股份有限公司總經理助理、中國葛洲壩集團國際工程有限
公司總經理（法定代表人）、副董事長、黨委副書記，中國葛洲壩集團
股份有限公司國際業務部主任、外事辦公室主任。
鄧銀啟，男，1962 年 11 月出生，漢族，湖北仙桃人，研究生學歷，
中共黨員，教授級高級工程師。1981 年 12 月參加工作，歷任葛洲壩
集團第四工程有限公司副總工程師，葛洲壩集團清江施工局副局長，
局長，湖北葛洲壩建設工程有限公司總經理、黨委副書記、副董事長，
葛洲壩新疆工程局(有限公司)董事長、總經理、黨委副書記。現任中國
葛洲壩集團股份有限公司總經理助理、中國葛洲壩集團第三工程有限
公司董事長。
李恩義，男，1960 年 7 月出生，漢族，湖北沔陽人，研究生學歷，
中共黨員，高級工程師。1981 年 6 月參加工作，歷任葛洲壩集團第二
工程有限公司副總工程師、副總經理，龍灘水電站項目總經理，四川
施工局副局長，瀾滄江施工局局長、黨工委副書記。現任中國葛洲壩
集團股份有限公司總經理助理、中國葛洲壩集團股份有限公司西南分
公司總經理、黨委副書記。
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