公告日期：2013-12-21
證券代碼：300278 證券簡稱：華昌達 公告編號：2013—070
湖北華昌達智能裝備股份有限公司
關于召開 2013 年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北華昌達智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月10
日在中國證券監督管理委員會指定信息披露網站上發布了《關于召開2013年第四
次臨時股東大會的通知》，現將公司2013年第四次臨時股東大會的有關安排再次
提示如下：
公司定于2013年12月27日召開2013年第四次臨時股東大會，通知事項如下：
一、 召開會議基本情況
1. 召集人：湖北華昌達智能裝備股份有限公司董事會
2. 公司第二屆董事會第二次會議同意召開本次股東大會，本次會議召開符
合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
3. 會議召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司
將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
4. 會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2013年12月27日（周五）下午2:30。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間
為：2013年12月27日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2013年12月26
日下午3:00至2013年12月27日下午3:00期間的任意時間。
（3）股權登記日為2013年12月20日。
5. 出席對象：
（1）截止2013年12月20日（周五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
（2）公司相關董事、監事、高級管理人員及其他相關人員。
（3）公司聘請的律師。
6. 現場會議地點：湖北省武漢市經濟技術開發區全力四路大智公司會議室。
7. 參加會議的方式：同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決
方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
二、 會議審議事項：
序號 議案名稱
1 《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》
2 《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
以上議案已由公司第二屆董事會第二次會議審議通過，具體內容詳見中國證
監會指定創業板信息披露網站的相關公告。
三、 出席現場會議的登記方法
1. 登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出
席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東帳戶卡、委
托人身份證辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證
明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代
理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件
二）、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續。
（3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》（附件
一），與前述登記文件送交公司，以便登記確認。
（4）本次會議不接受電話登記。
2．登記時間：本次股東大會現場登記時間為2013年12月26日（周四）9:00
至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2013年12月26日（周四）17:00之前送
達或傳真到公司。
3．登記地點及信函郵寄地址：湖北省十堰市東益大道9號湖北華昌達智能裝
備股份有限公司證券部（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣；
郵編：442012；傳真號碼：0719-8767768）。
4．注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
1．采用交易系統投票的投票程序
（1）本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的投票程序比照深圳證券
交易所新股申購業務操作。
（2）投票代碼：365278；投票簡稱：華昌投票
（3）股東投票的具體程序為：
①買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號， 1.00 元代表議
案 1，2.00 元代表議案 2，依次類推。
序
議案名稱 對應申報價格
號
1 《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》 1.00
2 《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》 2.00
③在“委托股數”項下填報表決意見：1 股代表同意，2 股代表反對，3 股
代表棄權；
④對議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
⑥投票舉例：
如某股東擬對議案 1 投贊成票，則申報價格 1.00 的對應申報數為 1 股：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價格 委托股數
365278 華昌投票 買入 1.00 1股
如某股東擬對議案1投反對票，則申報價格1.00的對應申報數為2股：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價格 委托股數
365278 華昌投票 買入 1.00 2股
2．采用互聯網投票的投票程序
（1）股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股
東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸
網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置
服務密碼。如服務密碼激活指令上午 11:30 前發出后，當日下午 1:00 即可使用；
如服務密碼激活指令上午 11:30 后發出后，次日方可使用。申請數字證書的，
可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
（ 2 ） 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 可 登 錄 網 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。
五、其他
1．聯系方式：
聯系地址：湖北省十堰市東益大道9號湖北華昌達智能裝備股份有限公司證
券部
聯系電話：0719-8767909；傳真：0719-8767768
郵政編碼：442012
2．本次會議會期預計半天時間，與會人員的食宿和交通費用自理。
特此公告。
湖北華昌達智能裝備股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十日
附件一：
股東參會登記表
姓名/企業名 身份證號碼/
稱 企業營業執照號碼
股東賬號 持股數
聯系電話 聯系地址
郵 編 電子郵箱
是否本人參會 備注
注：
1、請附上本人身份證復印件（企業營業執照復印件）。
2、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（見附件二）及提供受托人身份
證復印件。
附件二：
股東代理人授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北華昌達智能
裝備股份有限公司于 2013 年 12 月 27 日召開的 2013 年第四次臨時股東大會，并
代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表
決權，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議
需要簽署的相關文件。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反
對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權，多選也視為棄權。若無明確
指示，代理人可自行投票。）
表決意見
序號 議案
同意 反對 棄權
《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金
1
的議案》
《關于使用部分超募資金永久補充流動資金
2
的議案》
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業執照號碼：
委托股東持股數：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
