公告日期：2013-12-24
證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨 2013-058
樂山電力股份有限公司
關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
會議召開時間：2013 年 12 月 27 日（星期五）下午 1:00 時
股權登記日：2013 年 12 月 23 日
會議召開地點：樂山市金海棠大酒店五號樓七樓會議室
會議召開方式：會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式
公司股票涉及融資融券業務
樂山電力股份有限公司已于 2013 年 12 月 9 日在上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》
《證券日報》上刊載了《樂山電力股份有限公司關于召開 2013 年第
三次臨時股東大會的通知》。為進一步保護投資者的合法權益，方便
公司股東行使股東大會表決權，現發布關于召開 2013 年第三次臨時
股東大會的提示性公告。本次股東大會會議資料詳見上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）。
一、召開會議基本情況
公司2013年第三次臨時股東大會召集人為公司董事會。
本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。
現場會議召開時間為2013年12月27日（星期五）下午1：00；網
絡投票時間為2013年12月27日（星期五）9:30-11：30、13:00-15:00。
現場會議召開地點為樂山市金海棠大酒店五號樓七樓會議室，公司將
同時通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票
平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一
股份通過現場、網絡或者其他方式重復進行表決的，以第一次投票結
果為準。
1
二、會議審議事項
序 是否為特別
議案內容
號 決議事項
1 關于公司符合非公開發行股票條件的議案 否
2 關于公司非公開發行股票方案的議案 是
2.1 發行股票的種類和面值 是
2.2 發行方式 是
2.3 發行價格及定價原則 是
2.4 發行數量 是
2.5 發行對象及認購方式 是
2.6 限售期 是
2.7 上市地點 是
2.8 募集資金投向 是
2.9 未分配利潤的安排 是
2.10 本次非公開發行股票申請的有效期 是
3 關于非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案 是
關于公司與具體發行對象簽訂附條件生效的股份認購協議的
4 是
議案
關于樂山市國有資產經營有限公司認購非公開發行股票暨關
5 是
聯交易議案
6 關于公司非公開發行股票預案的議案 是
7 關于前次募集資金使用情況專項說明的議案 否
關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票
8 是
具體事宜的議案
9 關于修改公司《章程》的議案 是
10 關于公司未來三年（2013 年-2015 年）股東回報規劃的議案 否
以上議案經公司2013年12月6日召開的第八屆董事會第一次臨時
會議審議通過，具體內容詳見公司2013年12月9日刊登在《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的臨時公告。
本次非公開發行股票方案需公司股東大會表決通過，并報中國證
券監督管理委員會核準后實施。
以上議案中議案2需對2.1至2.10項子議案進行逐項表決，其中議
案2、4、5、6涉及關聯交易，關聯股東樂山市國有資產經營有限公司
將回避該項議案的表決。
三、會議出席對象：
1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托授權代理人出席會
議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、截止2013年12月23日下午交易結束后在中國證券登記結算有限
2
責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東；
3、公司董事、監事及高級管理人員；
4、公司聘請的見證律師及其他獲邀人員。
四、現場會議登記方法
1、參會登記手續：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份
證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理
他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會
議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定
代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人
身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、參會登記地點：四川省樂山市市中區嘉定北路 46 號樂山電力
股份有限公司董事辦。
3、其他相關事宜按公司《股東大會議事規則》辦理。
4、參會登記時間：2013 年 12 月 25 日、12 月 26 日（上午 9:00 -
12:00，下午 2:00 - 6:00）。
5、上述參會登記手續不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
五、網絡投票操作流程
投資者參加網絡投票的操作流程，詳見附件二。
六、其他事項
1、參加會議的股東食宿費、交通費用自理。
2、聯系人：曾躍馳 史軍
電話：0833-2445800 0833-2445850
傳真：0833-2445800
七、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第一次臨時會議決議及公告；
2、公司第八屆監事會第一次臨時會議決議及公告。
特此通知。
樂山電力股份有限公司
董 事 會
二〇一三年十二月九日
3
附件一：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席 2013
年 12 月 27 日召開的樂山電力股份有限公司 2013 年第三次臨時股東
大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）： 代理人（簽名）：
身份證號： 身份證號：
股東賬號：
持股數量：
委托時間： 年 月 日
委托人對審議事項的表決指示：
序 表決意見
議案內容
號 同意 反對 棄權
1 關于公司符合非公開發行股票條件的議案
2 關于公司非公開發行股票方案的議案
2.1 發行股票的種類和面值
2.2 發行方式
2.3 發行價格及定價原則
2.4 發行數量
2.5 發行對象及認購方式
2.6 限售期
2.7 上市地點
2.8 募集資金投向
2.9 未分配利潤的安排
2.10 本次非公開發行股票申請的有效期
關于非公開發行股票募集資金運用可行性分析報
3
告的議案
關于公司與具體發行對象簽訂附條件生效的股份
4
認購協議的議案
關于樂山市國有資產經營有限公司認購非公開發
5
行股票暨關聯交易議案
6 關于公司非公開發行股票預案的議案
4
7 關于前次募集資金使用情況專項說明的議案
關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公
8
開發行股票具體事宜的議案
9 關于修改公司《章程》的議案
關于公司未來三年（2013 年-2015 年）股東回報規
10
劃的議案
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向
中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示
的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
本授權委托書復印有效。法人股股東單位名稱及蓋章。
5
附件二：投資者參加網絡投票的操作流程
公司本次股東大會按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡
投票實施細則（2012 年修訂）》（下稱“細則”）有關要求通過上海證
券交易所交易系統進行網絡投票，網絡投票的時間為 2013 年 12 月 27
日 9:30-11：30、13:00-15:00。
一、投票流程
（一）投票代碼：738644 投票簡稱：樂電投票
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：
議案序號 內容 申報價格
1-10 號 本次股東大會的所有議案 99.00 元
2、分項表決方法：
議案序號 議案內容 委托價格
1 關于公司符合非公開發行股票條件的議案 1.00
2 關于公司非公開發行股票方案的議案 2.00
2.1 發行股票的種類和面值 2.01
2.2 發行方式 2.02
2.3 發行價格及定價原則 2.03
2.4 發行數量 2.04
2.5 發行對象及認購方式 2.05
2.6 限售期 2.06
2.7 上市地點 2.07
2.8 募集資金投向 2.08
2.9 未分配利潤的安排 2.09
2.10 本次非公開發行股票申請的有效期 2.10
關于非公開發行股票募集資金運用可行性
3 3.00
分析報告的議案
6
關于公司與具體發行對象簽訂附條件生效
4 4.00
的股份認購協議的議案
關于樂山市國有資產經營有限公司認購非
5 5.00
公開發行股票暨關聯交易議案
6 關于公司非公開發行股票預案的議案 6.00
關于前次募集資金使用情況專項說明的議
7 7.00
案
關于提請股東大會授權董事會全權辦理本
8 8.00
次非公開發行股票具體事宜的議案
9 關于修改公司《章程》的議案 9.00
關于公司未來三年（2013 年-2015 年）股
10 10.00
東回報規劃的議案
（三）表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
（一）如投資者擬對全部議案投同意票，則申報價格填寫“99.00 元”，
申報股數填寫“1 股”，應申報如下：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 委托價格 委托股數
738644 樂山電力 買入 99.00 1 股
（二）如投資者擬對本次網絡投票的第 1 號議案《關于公司符合非公
開發行股票條件的議案》投同意票，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738644 買入 1.00 元 1股
（三）如投資者擬對本次網絡投票的第 1 號議案《關于公司符合非公
開發行股票條件的議案》投反對票，應申報如下：
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投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738644 買入 1.00 元 2股
（四）如投資者擬對本次網絡投票的第 1 號議案《關于公司符合非公
開發行股票條件的議案》投棄權票，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738644 買入 1.00 元 3股
三、網絡投票其他注意事項
（一）同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一
次投票結果為準。
（二）統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案
的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決
申報。
（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票
的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會
股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合本細則要求的投
票申報的議案，按照棄權計算。
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