公告日期：2013-12-24
證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2013-063
百隆東方股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 股東大會召開日期：2014年1月9日
● 股權登記日：2014年1月3日
● 是否提供網絡投票：否
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次
公司第二屆董事會于2013年12月23日提議召開百隆東方股份有限公司2014
年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開時間：2014年1月9日（星期四）10：00
（四）會議表決方式：現場投票表決方式
（五）會議地點：寧波市江東區江東北路475號和豐創意廣場意庭樓17樓
二、會議審議事項：
1、審議《2014年度與通商銀行關聯交易的議案》
三、會議出席對象：
（一）截止2014年1月3日15：00 時，在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東
大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代表出席（被授權人不必
為公司股東）；
（二）公司董事、監事、高級管理人員；
1
（三）本公司聘請的律師和其他人員。
四、會議預登記方法
（一）股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
1、自然人股東登記時需出具股東持股有效證明、股東身份證；自然人股
東委托他人出席會議的，受托人應出具股東持股有效證明、股東身份證
復印件、受托人身份證、授權委托書。
2、法人股東登記時需出具營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身
份證及法人股東持股有效證明；法定代表人委托代理人出席會議的，代
理人應出示本人身份證、法人股東法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、
法定代表人授權委托書（加蓋公章）、法人股東單位的營業執照復印件
（加蓋公章）和持股有效證明。
（二）異地股東可以以郵寄回執或傳真回執方式登記。
（三）登記時間：2014年1月7日 8:30-17:00。
（四）登記地點：寧波市江東區江東北路475號和豐創意廣場意庭樓17樓公司
證券部。
（五）其他事項
聯系地址：寧波市江東區江東北路475號和豐創意廣場意庭樓17樓公司
聯系人：證券部
聯系電話：0574-86389999
傳真：0574-87149581
出席本次股東大會股東食宿費及交通費自理。
特此公告。
百隆東方股份有限公司董事會
2013年12月23日
2
附件：
授權委托書
百隆東方股份有限公司：
茲委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席 年
月 日召開的貴公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表
決權。
委托人簽章：______________
委托人身份證件號碼（或注冊號）：____________________________
委托人持股數：
委托人股票賬號：
受托人簽字：
受托人身份證件號碼：____________________________
委托日期：_______年____月____日__
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 2014 年度與通商銀行關聯交易的議案
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選
擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，
受托人有權按自己的意愿進行表決。
3
附件：
回 執
截至2013年 月 日，本單位（個人） 持有百隆東
方股份有限公司股票 股，擬參加公司2014年第一次臨時股東大
會。
股東賬戶：
股東單位名稱或姓名（簽字簽章）：
出席人姓名：
身份證號碼：
聯系電話：
4
