公告日期：2013-12-24
證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2013-061
百隆東方股份有限公司
關于 2014 年度子公司淮安百隆續租三德置業廠房關聯交易
的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：否
● 關聯交易對上市公司的影響：本次交易是為了滿足公司現階段生產經營需
要，符合上市公司及全體股東的整體利益，對公司財務狀況和經營成果亦不
會產生重大影響。
● 截至本次關聯交易前，淮安百隆過去12個月向三德置業租賃廠房的交易累計
發生1次，累計發生租賃費用9,227,982.00元。
一、關聯交易概述
隨著公司兩個募投項目部分車間相繼投產，公司總體產能擴大，造成棉網
供應緊張，子公司淮安百隆實業有限公司（以下簡稱“淮安百隆”）向江蘇三
德置業有限公司（以下簡稱“三德置業”）續租位于淮安市解放西路的部分廠
房、倉庫及空地。
本次房屋租賃的定價政策是以房屋所在地的市場租賃價格為基礎，廠房、
倉庫租賃面積為59,435.55平方米，每月每平方米12.6元；空地堆場租賃面積
為4,787.50平方米，每月每平方米4.2元，每月租金合計：768,995.50元，租
金按月結算，用于淮安百隆棉網車間的日常生產。租賃期自合同簽署之日起至
2014年12月31日。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
重大資產重組。
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三德置業是本公司實際控制人楊衛新先生間接控制的公司，根據《上海證
券交易所上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯交易。
在最近12個月內，淮安百隆向江蘇三德租賃廠房累計發生1次，累計發生
租賃費用9,227,982.00元。
二、關聯方介紹
（一）淮安百隆基本情況：
公司名稱：淮安百隆實業有限公司
注冊地址：淮安市清河新區珠海東路39號
法定代表人：楊衛新
注冊資本：4,999萬美元
主營業務：生產用特種紡織品、棉紡織品等。
主要股東：淮安百隆為本公司全資子公司
（二）江蘇三德置業有限公司
公司名稱：江蘇三德置業有限公司
注冊地址：淮安市解放西路214號
法定代表人：楊衛新
注冊資本：2,000萬元人民幣
主營業務：房地產開發、經營。
三德置業最近一年主要財務數據如下：
單位：萬元人民幣
項 目 2012 年 12 月 31 日/2012 年度
總資產 31,589.31
凈資產 1,726.71
營業收入 1,284.98
凈利潤 280.60
三德置業是本公司實際控制人楊衛新先生間接控制的公司，根據《上海證
券交易所上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯交易。
三、關聯交易標的基本情況
三德置業將坐落于淮安市解放西路214號的部分廠房出租給淮安百隆。租
賃廠房、倉庫面積為59,435.55平方米；空地堆場租賃面積為4,787.50平方
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米。
四、關聯交易的主要內容和定價政策
1、定價政策和交易價格：本次房屋租賃的定價政策是以房屋所在地的市
場租賃價格為基礎，并經雙方協商后確定。廠房、倉庫租賃面積為59,435.55
平方米，每月每平方米12.6元；空地堆場租賃面積為4,787.50平方米，每月每
平方米4.2元，每月租金合計：768,995.50元，租金按月結算。
2、租賃期限：自合同簽署生效之日起至2014年12月31日。
3、在租賃期限內，若遇出租方轉讓出租物的部分或全部產權，出租方應
確保受讓人繼續履行本合同。在同等受讓條件下，承租方對本出租物享有優先
購買權。
五、本次關聯交易的目的以及對上市公司的影響
隨著公司募投項目部分車間相繼投產，公司總體產能擴大，造成棉網的供
應出現短缺，為解決目前公司棉網生產緊張的局面，淮安百隆向三德置業繼續
租賃位于淮安市解放西路的部分廠房、倉庫及空地，用于目前淮安百隆棉網車
間的日常生產。待公司自有棉網車間建成投產后，以上關聯交易將會逐步得到
解決。
本次交易是為了滿足公司現階段生產經營需要，有利于公司日常持續經營
的穩定，租賃價格參考房屋所在地市場價格并經雙方協商后確定，符合上市公
司及全體股東的整體利益，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響。
六、本次關聯交易履行的審議程序
（一）獨立董事的意見
根據相關規定，公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前審議，并對本次
關聯交易發表了同意的獨立意見：本次關聯交易是為了滿足公司現階段生產經
營需要，房屋租賃價格參考了周邊市場價格，不存在損害公司全體股東利益的
情形。關聯董事楊衛新先生、楊衛國先生、曹燕春先生、潘虹女士回避表決，
會議的審議和表決程序合法、合規，符合《公司法》、《公司章程》的有關規
定。
（二）審計委員會意見
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子公司淮安百隆為滿足現階段生產經營需要，向關聯方三德置業續租部分
廠房、倉庫及空地，租賃價格參考了周邊市場價格，不存在損害上市公司利益
的情形。
（三）監事會意見
隨著公司募投項目部分車間相繼投產，公司總體產能擴大，造成棉網的供
應出現短缺，為解決目前公司棉網生產緊張的局面，淮安百隆向三德置業繼續
租賃位于淮安市解放西路的部分廠房、倉庫及空地，用于目前淮安百隆棉網車
間的日常生產。
本次交易是為了滿足公司現階段生產經營需要，符合上市公司及全體股東
的整體利益。房屋租賃價格參考了周邊市場價格，不存在損害上市公司利益的
情形。
七、保薦機構意見
百隆東方 2014 年度擬委托通商銀行辦理銀行授信、存款、理財和融資等一
攬子銀行業務以及淮安百隆 2014 年度擬續租三德置業廠房的關聯交易事項，履
行了必要的決策程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交
易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《百隆東
方股份有限公司關聯交易管理制度》的相關規定。
百隆東方與通商銀行之關聯交易拓寬了上市公司融資渠道，提供了資金管
理平臺，有利于延續雙方良好的銀企戰略合作關系并實現對通商銀行股權投資
的保值增值；淮安百隆與三德置業之關聯交易有利于暫時性解決公司色紡紗產
能擴大導致的棉網供應缺口，保證公司日常持續經營的穩定性。上述關聯交易
事項符合公司及全體股東的利益，具有實施的必要性和合理性。
綜上，中信證券對百隆東方 2014 年度委托通商銀行辦理授信、存款、理財
和融資等一攬子銀行業務以及淮安百隆 2014 年度續租三德置業廠房的關聯交易
事項無異議。
八、備查文件目錄
1、第二屆董事會第四次會議決議；
2、第二屆監事會第四次會議決議；
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3、獨立董事關于子公司淮安百隆實業有限公司續租江蘇三德置業有限公
司廠房的獨立意見；
4、董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見；
5、中信證券股份有限公司關于百隆東方股份有限公司關聯交易的保薦意
見。
特此公告。
百隆東方股份有限公司董事會
2013 年 12 月 23 日
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