公告日期：2013-12-21

證券代碼：002223           證券簡稱：魚躍醫療         公告編號：2013-028



                   江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
            第三屆董事會第一次臨時會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中
的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。


    一、董事會會議召開情況
    2013 年 12 月 20 日，江蘇魚躍醫療設備股份有限公司以通訊表決的方式召
開了第三屆董事會第一次臨時會議。公司于 2013 年 12 月 15 日以書面送達及傳
真方式向公司全體董事和監事發出了召開公司第三屆董事會第一次臨時會議的
通知以及提交審議的議案。
    本次會議應出席會議董事 9 人，實際出席會議 9 人。本次會議審議議案涉
及關聯交易，吳光明先生、吳群先生為關聯董事，回避表決此項議案。
    本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決
議合法、有效。會議由董事長吳光明先生主持，經與會董事充分討論，審議通過
了本次審議議案。
    二、董事會會議審議情況
    1、關于《購買上海優閱光學有限公司部分股權關聯交易》的議案
       表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票
     《關于購買上海優閱光學有限公司部分股權關聯交易公告》、《獨立董事關
于關聯交易的事前認可意見》和《獨立董事關于關聯交易的獨立意見》已刊登于
2013 年 12 月 21 日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
    本次會議審議議案涉及關聯交易，吳光明先生、吳群先生為關聯董事，回避
表決此項議案。
    本次議案需提交股東大會審議。
    2、關于《召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》的議案
       表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票
   《2014 年第一次臨時股東大會的通知》已刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券
時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。


    三、備查文件
    1．江蘇魚躍醫療設備股份有限公司第三屆董事會第一次臨時會議決議；
    2．獨立董事關于江蘇魚躍醫療設備股份有限公司購買上海優閱光學有限公
司部分股權之關聯交易的事前認可意見；
   3. 獨立董事關于江蘇魚躍醫療設備股份有限公司購買上海優閱光學有限公
   司部分股權之關聯交易的獨立意見。


        特此公告！




                                    江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
                                                董 事 會
                                            2013 年 12 月 20 日