公告日期：2013-12-24
A股股票代碼：601336 A股股票簡稱：新華保險 編號：臨2013-040號
H股股票代碼： 1336 H股股票簡稱：新華保險
新華人壽保險股份有限公司
2013年第三次臨時股東大會決議公告
新華人壽保險股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準
確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
本次會議不存在否決或修改議案的情況；
本次會議召開前不存在補充議案的情況；
本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2013 年第三次
臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于 2013 年 12 月 23 日在北京
市朝陽區建國門外大街甲 12 號新華保險大廈 21 層以現場會議形式召開。
本次會議由本公司董事會召集，由康典董事長主持。本公司董事、監事及董
事會秘書出席了本次會議，本公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議以現
場記名投票方式進行表決。本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規和《新
華人壽保險股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
2、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：
出席本次會議的股東及股東授權代表人數（家） 9
其中： A 股股東人數 6
H 股股東人數 3
所持有表決權的股份總數（股） 1,969,406,954
其中： A 股股東持有股份總數 1,620,201,541
H 股股東持有股份總數 349,205,413
占公司有表決權股份總數的比例 63.13%
其中： A 股股東持股占股份總數的比例 51.94%
H 股股東持股占股份總數的比例 11.19%
二、議案審議情況
（一）普通決議事項
1、審議通過了《關于修訂<股東大會對董事會資產管理授權方案>的議案》
表決股份 同意 反對 棄權
總數 股份數 比例(%) 股份數 比例(%) 股份數 比例(%)
1,969,406,954 1,969,387,854 99.999030 0 0 19,100 0.000970
2、審議通過了《關于修訂<關聯交易管理辦法>的議案》
表決股份 同意 反對 棄權
總數 股份數 比例(%) 股份數 比例(%) 股份數 比例(%)
1,969,406,954 1,969,387,854 99.999030 0 0 19,100 0.000970
3、審議通過了《關于公司委托資金運用相關事項預計日常關聯交易的議案》
表決股份 同意 反對 棄權
總數 股份數 比例(%) 股份數 比例(%) 股份數 比例(%)
1,969,000,039 1,968,504,139 99.974815 476,800 0.024215 19,100 0.000970
（二）特別決議事項
4、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
表決股份 同意 反對 棄權
總數 股份數 比例(%) 股份數 比例(%) 股份數 比例(%)
1,969,406,954 1,969,387,854 99.999030 0 0 19,100 0.000970
有關上述議案的詳細內容，請參見本公司于 2013 年 11 月 8 日登載于上海證
券交易所網站(www.sse.com.cn)和《中國證券報》、《上海證券報》的《新華人壽保
險股份有限公司關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的通知》及《新華人壽保險
股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會會議材料》。
三、律師見證情況
本公司委托北京市通商律師事務所見證本次會議。北京市通商律師事務所委
派吳剛律師、楊敏律師出席本次會議，并出具了法律意見書，認為本次會議的召
集和召開程序、出席本次會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議
案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及《公司章程》
的規定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事、監事、監票人和記錄人簽字的本次會議決議；
2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
新華人壽保險股份有限公司董事會
2013 年 12 月 23 日
