公告日期：2013-12-24

       證券代碼：601339     證券簡稱：百隆東方     公告編號：2013-058


                          百隆東方股份有限公司
                 第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告


本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    公司第二屆監(jiān)事會第四次會議于2013年12月23日在公司總部會議室以現場
表決方式召開。本次會議應到監(jiān)事3人，實際到會并參加表決3人。會議召集、
召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關規(guī)定，所形成決議合
法有效。
    經與會監(jiān)事認真審議，本次會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關于審議使用閑置自有資金購買理財產品和開展委托貸款的議
案》
       表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二、審議通過《審議 2014 年度與通商銀行關聯交易的議案》
       表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避，該議案尚需提交公
司股東大會審議。
三、審議通過《關于審議 2014 年度淮安百隆向三德置業(yè)租賃廠房關聯交易的議
案》
    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

四、審議通過《關于審議使用暫時閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》
    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五、備查文件
    1.百隆東方第二屆監(jiān)事會第四次會議決議




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特此公告。




                 百隆東方股份有限公司監(jiān)事會


                          2013 年 12 月 23 日




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