公告日期：2013-12-24

   輕紡城 2013 年第二次臨時股東大會決議公告

股票簡稱：輕紡城                股票代碼：600790   編號：臨 2013－041

                 浙江中國輕紡城集團股份有限公司
                2013 年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示：
    ●本次會議沒有否決提案的情況；
    ●本次會議有變更前次股東大會決議的情況：本次股東大會審議
通過了《浙江中國輕紡城集團股份有限公司關于利用自有資金購買理
財產品和開展委托貸款業務的提案》，對2012年12月27日召開的公司
2012年第四次臨時股東大會審議通過的《關于利用自有資金購買理財
產品和開展委托貸款業務的提案》的決議進行了調整。
    一、會議召開和出席情況
    1、浙江中國輕紡城集團股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大
會由公司董事會召集，于 2013 年 12 月 23 日上午 10：00 在公司北聯
市場會議室召開。
    2、出席本次股東大會的股東和代理人人數，所持有表決權的股份
總數及占公司有表決權股份總數的比例見下表：
出席會議的股東和代理人人數（人）                                     8

所持有表決權的股份總數（股）                               348,717,318

占公司有表決權股份總數的比例（%）                                43.30

    3、本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，
會議由公司董事長沈小軍女士主持。
    4、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事金良順、孫衛江、毛東敏
因公出差未能出席本次會議；公司在任監事 3 人，出席 3 人；公司董
事會秘書張偉夫先生出席本次會議；公司高管列席了會議。
    二、提案審議情況


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            輕紡城 2013 年第二次臨時股東大會決議公告


序                                     同意股數        同意比 反對股 反對比 棄權股 棄權比 是否
             提案內容
號                                       （股）        例（%） 數（股） 例（%） 數（股） 例（%） 通過
     《浙江中國輕紡城集團股份
     有限公司關于利用自有資金
1                                    348,701,418 99.995 15,900         0.005   0        0       是
     購買理財產品和開展委托貸
     款業務的提案》
              三、律師見證情況
              國浩律師杭州事務所律師吳鋼、李燕現場見證，為本次股東大會
         出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法
         律、法規、規章和公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有
         效，股東大會的表決程序和本次股東大會通過的決議合法有效。
              四、上網公告附件
              國浩律師杭州事務所關于浙江中國輕紡城集團股份有限公司 2013
         年第二次臨時股東大會法律意見書。
              特此公告！




                                              浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會
                                                              二○一三年十二月二十四日




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