公告日期：2013-12-24

證券代碼：600331              證券簡稱：宏達(dá)股份             編號：臨 2013-052

                        四川宏達(dá)股份有限公司
             第六屆董事會第二十九次會議決議公告
   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



    四川宏達(dá)股份有限公司（簡稱宏達(dá)股份和公司）第六屆董事會第二十九次會
議通知于 2013 年 12 月 19 日以傳真、專人送達(dá)方式發(fā)出，于 2013 年 12 月 23
日在成都市宏達(dá)國際廣場 28 樓會議室召開。應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。會
議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊騫先生主持，經(jīng)
與會董事審議，審議通過以下議案：
    一、審議通過了《四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于控股子公司申請辦理融資租賃
業(yè)務(wù)的議案》；

    宏達(dá)股份控股子公司四川綿竹川潤化工有限公司（簡稱綿竹川潤）將自有液
氨制造設(shè)備出售給皖江金融租賃有限公司（簡稱皖江租賃），皖江租賃再出租給
綿竹川潤使用，綿竹川潤按期向皖江租賃支付租金。本次租賃物購買價款為人民
幣10,000萬元；租賃期限3年；租賃利率6.77%（基準(zhǔn)利率上浮10%，隨央行1-3
年期貸款利率浮動）；以此計算，綿竹川潤應(yīng)向皖江租賃支付的租金總計人民幣
111,491,457.41元。租賃手續(xù)費為人民幣500萬元；租賃保證金為人民幣1,000萬元。
    董事會認(rèn)為，通過本次融資租賃業(yè)務(wù)，控股子公司綿竹川潤利用自有設(shè)備進(jìn)
行融資，有利于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，緩解流動資金壓力，拓寬融資渠道。同意控股子
公司綿竹川潤向皖江租賃申請辦理融資租賃業(yè)務(wù)事宜。（內(nèi)容詳見 2013 年 12 月
24 日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海
證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《四川宏達(dá)股份有限公司控股子
公司融資租賃公告》（公告編號：臨 2013-053 號）。
    該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
    上述融資租賃事項屬董事會權(quán)限范圍，無需提交股東大會審議。

    二、審議通過了《四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資租賃提供
擔(dān)保的議案》。

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    宏達(dá)股份對皖江租賃與控股子公司綿竹川潤簽訂的融資租賃合同提供全額
連帶保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣 10,000 萬元，期限為皖江租賃支付租賃物購
買價款之日起的 3 年。
    董事會認(rèn)為綿竹川潤各項經(jīng)營業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行中，具備債務(wù)償還能力，本
次擔(dān)保已經(jīng)公司 2013 年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，公司未有與證監(jiān)發(fā)
[2003]56 號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題
的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120 號《中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理
委員會關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的精神相違背的事項發(fā)生；該擔(dān)
保事項經(jīng)公司董事會審議通過后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會因此受到損害。同意為
其提供擔(dān)保。（內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 24 日刊登于《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
上的《四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資租賃提供擔(dān)保的公告》（公
告編號：臨 2013-054 號）。
    公司聘請的三位獨立董事對上述擔(dān)保事宜發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：
    1、公司對控股子公司進(jìn)行擔(dān)保，屬公司 2013 年第二次臨時股東大會對董事
會授權(quán)范圍內(nèi)，該擔(dān)保主要是基于公司控股子公司日常經(jīng)營的實際需要，沒有對
大股東、實際控制人和控股子公司以外公司提供擔(dān)保，未侵害中小股東利益。公
司對控股子公司采取了有效監(jiān)控措施，風(fēng)險可控。
    2、董事會所審議的擔(dān)保事項符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有
效；且擔(dān)保事項為對控股子公司的擔(dān)保，風(fēng)險可控，符合公司利益，不存在損害
公司或中小股東利益的情形。同意該項議案。
    該議案表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
    該議案涉及擔(dān)保事項屬公司 2013 年第二次臨時股東大會對董事會授權(quán)范圍
內(nèi)，董事會審議通過后執(zhí)行。
    特此公告。




                                         四川宏達(dá)股份有限公司董事會
                                               2013 年 12 月 24 日


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