公告日期：2013-12-24

證券代碼：002544        證券簡稱：杰賽科技         公告編號：2013-046



                   廣州杰賽科技股份有限公司
           2013年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


     特別提示：
    1、公司董事會于2013年12月7日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、
《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載了《關于召開2013年第
三次臨時股東大會的通知》。
    2、本次股東大會無否決議案的情形。
    3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。


    一、會議召開和出席情況


   1、 會議時間：2013年12月23日（星期一）上午11：00-11:30；
   2、 會議地點：廣州杰賽科技股份有限公司1510會議室；
   3、 會議召開方式：現場投票表決方式；
   4、 會議召集人：公司董事會；
   5、 會議主持人：韓玉輝先生；
   6、 會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深
圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
本公司《公司章程》的規定。
   7、 會議出席情況：參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表人共5人，
代表股份187,780,240股，占公司股份總數343,840,000股的54.61%。
    公司部分董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表和見證律師出席或列席
了會議。




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    二、議案審議表決情況


   議案的表決方式為現場投票表決，表決結果如下：


    審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
    同意將2013年度財務審計機構由信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)變
更為上海眾華滬銀會計師事務所有限公司。
    公司對信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司審計機構期間為公
司提供的專業、高水平服務表示衷心的感謝！
    表決結果：同意187,780,240股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100%；反對0股，占有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占有效表決權股份總
數的0%。


    三、律師出具的法律意見


    本次會議由廣東天勝律師事務所李健男律師、林曉安律師見證并出具了《法
律意見書》，《法律意見書》結論性意見為：本次會議召集和召開的程序、召
集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符
合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。


    四、備查文件


    1、 公司 2013 年第三次臨時股東大會決議；
    2、 廣東天勝律師事務所出具的公司 2013 年第三次臨時股東大會的法律意
見書。


   特此公告。




                                               廣州杰賽科技股份有限公司
                                                       董 事 會
                                                   2013 年 12 月 24 日


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