公告日期：2013-12-24

證券代碼：600133               證券簡稱：東湖高新                 編號：臨 2013-080

                      武漢東湖高新集團股份有限公司
                   2013 年度第五次臨時股東大會決議公告


                                    特別提示


      公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



      重要內容提示：

    1、本次臨時股東大會召開期間無否決或修改提案情況。
    2、本次臨時股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況。


     一、會議召集、召開和出席情況

     武漢東湖高新集團股份有限公司 2013 年度第五次臨時股東大會于 2013 年 12 月
7 日通過《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》向全體股東發
出《關于召開公司 2013 年度第五次臨時股東大會的通知》。
     本次會議于 2013 年 12 月 23 日上午 9:30 在公司五樓會議室如期召開。
     本次會議共有 4 名股東及股東代理人出席了會議，代表股份 203,922,666 股，占
公司總股本 634,257,784 股的 32.15%。
     會議以現場方式召開，由公司董事長喻中權先生主持。
     公司董事、監事及部分高級管理人員列席了會議。
     本次大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》
及《公司章程》的有關規定，本次會議決議有效。
     現將會議情況公告如下：
     二、提案審議情況
     1、選舉李洵先生為公司第七屆董事會董事；
     表決結果：有效表決票 203,922,666 股，同意票 203,922,666 股，占出席股東大會
有效表決權股份總數的 100%，反對票 0 股，棄權票 0 股。
     2、審議通過了《關于全資子公司銷售商品暨關聯交易的議案》。



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證券代碼：600133               證券簡稱：東湖高新                   編號：臨 2013-080

     表決結果：有效表決票 36,391,363 股，同意票 36,391,363 股，占出席股東大會有
效表決權股份總數的 100%，反對票 0 股，棄權票 0 股。
     本案內容涉及關聯交易，關聯股東湖北省聯合發展投資集團有限公司、武漢聯發
投置業有限責任公司共計持有公司股份 167,531,303 股，對本案回避表決。
     三、律師見證情況
     本次股東大會經北京盈科（武漢）律師事務所陶慧泉律師、曾倩律師見證，其出
具的《法律意見書》認為：公司 2013 年度第五次臨時股東大會的召集、召開程序、
出席會議人員資格及表決程序，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公
司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。
     四、備查文件
     1、公司 2013 年度第五次臨時股東大會決議；
     2、北京盈科（武漢）律師事務所 2013 年第五次臨時股東大會法律意見書。


     特此公告。




                                                    武漢東湖高新集團股份有限公司
                                                      二○一三年十二月二十四日




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