公告日期：2013-12-24

證券代碼:600066        證券簡稱：宇通客車        編號(hào)：臨 2013-042


                  鄭州宇通客車股份有限公司
           2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：
     本次會(huì)議無否決或修改提案的情況
     本次會(huì)議召開前無補(bǔ)充提案的情況



    一、會(huì)議召開和出席情況

    （一）鄭州宇通客車股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013
年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 10 月 21 日上午 10:00 在本
公司六樓會(huì)議室現(xiàn)場召開。
     （二）股東出席情況
 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                 10

 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                          540,662,654

 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                        42.54



    （三）本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長湯玉祥先生主持，符
合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
    （四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席會(huì)議（其中獨(dú)立董
事劉偉先生因公務(wù)出差，委托獨(dú)立董事寧金成先生出席會(huì)議）。
高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
           二、提案審議情況

序                                   贊成        贊成       反對(duì)   反對(duì)   棄權(quán)票   棄權(quán)   是否
              議    案
號(hào)                                   票數(shù)        比例       票數(shù)   比例     數(shù)     比例   通過
1    關(guān)于修改公司章程的議案       540,662,654     100%       0      0%      0       0%     是

     關(guān)于為全資子公司香港宇通國
2                                 540,662,654     100%       0      0%      0       0%     是
     際有限公司提供擔(dān)保的議案



     注：議案 1 為特別決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效

     表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。


           三、律師見證情況


           北京市通商律師事務(wù)所委派律師出席并見證了本次股東大
     會(huì)的全過程，出具了法律意見書。經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東
     大會(huì)的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
     會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會(huì)議人員
     和會(huì)議召集人的資格合法、有效，表決結(jié)果合法、有效。

           詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

           四、備查文件目錄

           1、2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

           2、北京市通商律師事務(wù)所出具的法律意見書。

           特此公告。


                                                鄭州宇通客車股份有限公司董事會(huì)
                                                         二零一三年十二月二十一日