公告日期：2013-12-24
陽(yáng)煤化工股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
股票簡(jiǎn)稱：陽(yáng)煤化工 股票代碼：600691 公告編號(hào)：臨 2013-052
陽(yáng)煤化工股份有限公司
2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
● 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
一、會(huì)議召集、召開(kāi)情況
1、本公司董事會(huì)于 2013 年 12 月 7 日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所
網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知》。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 23 日上午 9：00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山西省太原市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技街 18 號(hào)陽(yáng)煤大廈
15 樓會(huì)議室
4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式
5、召集人：本公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)閆文泉先生
會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、 陽(yáng)煤化工股份有限公司章程》 以下簡(jiǎn)稱“《公
司章程》”）及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）情況
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陽(yáng)煤化工股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司有表決權(quán)股份總數(shù)為 1,467,856,020 股。參加本次股東大會(huì)的股東及
股東代表共 6 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù) 1,014,787,174 股，占本公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 69.13%。
2、本公司在任董事 9 人，出席本次會(huì)議董事 5 人（到會(huì)董事為：閆文泉、
馬安民、王強(qiáng)、田祥宇、顧宗勤）；本公司在任監(jiān)事 5 人，出席本次會(huì)議監(jiān)事 2
人（到會(huì)監(jiān)事為：劉金成、姚瑞軍）。
3、本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及本公司相關(guān)工作人員出席了本次會(huì)議。
4、本公司部分高級(jí)管理人員以及本公司董事會(huì)邀請(qǐng)人員列席了本次會(huì)議。
三、會(huì)議所形成的決議
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式對(duì)會(huì)議通知列明的議案逐項(xiàng)進(jìn)行審議和表
決，會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于陽(yáng)煤化工投資公司申請(qǐng)注冊(cè) 30 億元私募債券的議案》。
表決結(jié)果：同意 1,014,787,174 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意票占出席會(huì)
議股東合計(jì)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
二、審議通過(guò)《關(guān)于豐喜集團(tuán)與恒通化工建立互保關(guān)系的議案》。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)股東陽(yáng)泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司回避表決；非關(guān)聯(lián)股東同意
449,840,174 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意票占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東合計(jì)所持
有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
三、審議通過(guò)《關(guān)于豐喜集團(tuán)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)與海豐鋁業(yè)公司股權(quán)置換的議
案》。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)股東山西海德瑞投資有限責(zé)任公司回避表決；非關(guān)聯(lián)股東同意
804,284,799 股，反對(duì) 108,602,338 股，棄權(quán) 0 股，同意票占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)
股東合計(jì)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 88.10%。
特此決議。
四、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由廣東盛唐律師事務(wù)所胡宗亥律師和李團(tuán)結(jié)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并
出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：本公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資
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陽(yáng)煤化工股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)所作出的各項(xiàng)決議合法有效。
五、備查文件
1、《陽(yáng)煤化工股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。
2、《廣東盛唐律師事務(wù)所關(guān)于陽(yáng)煤化工股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
陽(yáng)煤化工股份有限公司
董事會(huì)
二 O 一三年十二月二十三日
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