公告日期：2013-12-24
證券簡稱：上海物貿 證券代碼：A 股 60082 編號：臨 2013－039
物貿 B 股 B 股 900927
上海物資貿易股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決提案的情況。
一、 會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間和地點
1、時間：2013 年 12 月 23 日(星期一)上午 9:30
2、地點：上海市南蘇州路 325 號 7 樓
（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有
表決權股份總數的比例
出席會議的股東和代理人人數 3
其中：內資股股東人數 3
外資股股東人數 0
所持有表決權的股份總數（股） 239,674,056
其中：內資股股東持有股份總數 239,674,056
外資股股東持有股份總數 0
占公司有表決權股份總數的比例（%） 48.3240
其中：內資股股東持股占股份總數的比例 48.3240
外資股股東持股占股份總數的比例 0
（三）本次股東大會采用現場投票的表決方式，符合《公司法》及《公司章
程》的規定。大會主持人為公司副董事長吳建華。
（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事長賀濤、董事楊阿國、獨立董事張世民、
吳弘、徐志炯因另有公務未出席會議：公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事會主
席呂勇因另有公務未出席會議；董事會秘書李偉出席會議，副總經理朱德平、韓
英列席會議。
二、 提案審議情況
1
議案 證券 反對 反對比 棄權 棄權比 是否
議案內容 同意票數 同意比例
序號 類別 票數 例 票數 例 通過
1 關于修訂《公司章 全 體
239,674,056 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
程》部分條款的議 股東
是
案 A 股股
239,674,056 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
東
2 關于公司為全資子 全 體
239,674,056 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司上海乾通金屬 股東
材料有限公司銀行
是
融資授信額度人民 A 股股
239,674,056 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
幣 5000 萬元提供 東
擔保的議案
3 關于轉讓上海森大 全 體
1,098,094 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
木業有限公司 75% 股東
是
股權暨關聯交易的 A 股股
1,098,094 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
議案 東
第 3 項議案為關聯交易，關聯方為控股股東百聯集團有限公司，其所持表決
權股份數量為 238,575,962 股，已回避表決該項議案。
三、律師見證情況
本次會議聘請國浩律師集團（上海）事務所林琳律師、楊宬律師對本次股
東大會進行了現場見證，并出具了相關的法律意見書。國浩律師集團（上海）事
務所認為本公司 2013 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、
規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次臨時股東大會的人員資格均合法有
效，符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；關聯股東對相關議案
進行了回避表決，本次臨時股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文
件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、上網公告附件
國浩律師（上海）事務所關于上海物資貿易股份有限公司 2013 年第一次臨
時股東大會的法律意見書。
特此公告。
上海物資貿易股份有限公司
2013 年 12 月 24 日
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