公告日期：2013-12-24

證券代碼：600887           證券簡稱：伊利股份             公告編號：臨 2013-046



                   內蒙古伊利實業集團股份有限公司
        第七屆董事會臨時會議（書面表決）決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


     內蒙古伊利實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董

事會臨時會議依照《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，對

2013年12月17日書面（傳真等）方式送達的《內蒙古伊利實業集團股份

有限公司第七屆董事會臨時會議（書面表決）通知書》中的審議事項以

書面（傳真等）方式進行了表決。應參加本次董事會會議的董事十一名，

實際參加本次董事會會議的董事十名，獨立董事劉江南先生因事未能參

加本次會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。

     會議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

     審議并通過了《內蒙古伊利實業集團股份有限公司關于以閑置資金

購買理財產品的請示》。

     公司擬以閑置資金購買總額不超過 11 億元的保本型銀行理財產品。

     表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     特此公告



                                  內蒙古伊利實業集團股份有限公司

                                                董   事     會

                                       二○一三年十二月二十二日

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