公告日期：2013-12-24
股票代碼：600110 股票簡稱：中科英華 編號(hào)：臨 2013-091
中科英華高技術(shù)股份有限公司
2013 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況。
● 本次股東大會(huì)無臨時(shí)提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）中科英華高技術(shù)股份有限公司于 2013 年 12 月 6 日在《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了“關(guān)于
召開公司 2013 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”，詳見公司公告臨 2013-089。
2013 年 12 月 23 日，公司 2013 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)在吉林省長春市高新
技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬路 286 號(hào)公司會(huì)議室召開現(xiàn)場會(huì)議。
（二）出席本次會(huì)議的股東及股東代表情況如下：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 6
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 178,518,107
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 15.52
（三）本次會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》等有關(guān)法律
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司副董事長兼董事會(huì)秘書袁梅女士主持，
公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓房屋及土地使用權(quán)的議案》
1
同意票 178,518,107 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席本次股東
大會(huì)的股東所持表決權(quán)總數(shù)的 100%。
2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案》
同意票 178,518,107 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席本次股東
大會(huì)的股東所持表決權(quán)總數(shù)的 100%。
3、審議通過了《關(guān)于公司擬與成都市廣地綠色工程開發(fā)有限責(zé)任公司簽署
【關(guān)于德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司〈股權(quán)收購框架協(xié)議〉及〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉
之補(bǔ)充協(xié)議】的議案》
同意票 178,518,107 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席本次股東
大會(huì)的股東所持表決權(quán)總數(shù)的 100%。
三、法律意見書的結(jié)論意見
本次股東大會(huì)由國浩律師（上海）事務(wù)所見證，并出具法律意見書。國浩律
師（上海）事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法
有效，召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，表決結(jié)果和
通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)股東、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書和記錄人簽字確認(rèn)的股東大
會(huì)決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于中科英華高技術(shù)股份有限公司 2013 年第九
次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
中科英華高技術(shù)股份有限公司
2013 年 12 月 24 日
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