公告日期：2013-12-21
證券代碼：002223 證券簡稱：魚躍醫(yī)療 公告編號：2014-030
江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并
對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據(jù)江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第
一次臨時會議決議，公司決定于2014年01月06日召開公司2014年第一次臨時股東
大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案，有關(guān)具體事項如下：
一、本次會議召開的基本情況
1、會議時間：2014年01月06日上午10:00開始，會期半天
2、會議地點： 江蘇省丹陽市云陽工業(yè)園公司二樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議投票方式：現(xiàn)場投票
5、股權(quán)登記日：2014年01月02日
二、本次會議的審議事項：
1、審議關(guān)于《購買上海優(yōu)閱光學有限公司部分股權(quán)關(guān)聯(lián)交易》的議案
三、本次會議出席對象：
1、截止2014年01月02日下午15：00 時收市后，在中國證券登記結(jié)算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可
授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
四、參加現(xiàn)場會議登記方法：
1、 參會登記時間：2014年01月03日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2、會議登記地點：江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司證券辦公室
3、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人代表證明書或法人授權(quán)
委托書，出席人身份證登記；
4、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡等持股憑證登記；
5、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、等持股憑
證登記；
6、異地股東可用傳真或信函方式登記。（授權(quán)委托書見附件）
五、其他事項：本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
六、聯(lián)系方式
公司地址：江蘇省丹陽市云陽工業(yè)園 郵編：212300
聯(lián)系人：陳堅、方明珠
電 話：05111-86900802 0511-86900876
傳 真：0511-86900876
特此公告。
江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
董 事 會
2013年12月20日
附件：授權(quán)委托書（格式）
江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年01月06日召開
的江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并代表本公司/
本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體
指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承
擔。
（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議案在
贊成和反對都打√，視為廢票）
表決意見
序號 股東大會審議事項
同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于《購買上海優(yōu)閱光學有限公司部分股權(quán)之關(guān)
1
聯(lián)交易》的議案
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號：
委托人股東帳號：
委托人持股數(shù)： 股
委托日期： 年 月 日
有限期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
