公告日期：2013-12-24

證券代碼：600555      股票簡稱：*ST九龍         公告編號：臨2013-83

           900955                *ST九龍B



                    上海九龍山旅游股份有限公司
                第五屆董事會第 38 次會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    上海九龍山旅游股份有限公司（以下簡稱"公司"）于 2013 年 12 月 20 日以

郵件方式向各位董事發出召開第五屆董事會第 38 次會議的通知，于 2013 年 12

月 23 日以通訊方式召開會議。本次會議應參會董事 9 人，實際參會董事共 9 人。

本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致通過：

    《關于選舉郭亞軍先生為公司董事長及法定代表人暨陳文理先生不再擔任

公司董事長及法定代表人的議案》（郭亞軍先生個人簡歷詳見附件）。

    鑒于公司經營管理需要，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規

定，選舉郭亞軍先生為上海九龍山旅游股份有限公司第五屆董事會董事長，任期

至第五屆董事會任期屆滿，同時根據《公司章程》第八條規定，任公司法定代表

人；陳文理先生不再擔任公司董事長及法定代表人；同意公司法定代表人變更相

關工作。

    該議案表決結果：同意 9 票；棄權 0 票；反對 0 票。



    特此公告




                                       上海九龍山旅游股份有限公司董事會

                                               二〇一三年十二月二十四日
附件：



                            郭亞軍先生個人簡歷

    郭亞軍：男，1956 年 11 月出生，1982 年畢業于中國民航大學，獲荷蘭馬斯

特里赫特商學院碩士學位。1982 年至 1993 年在民航安徽省局工作，歷任運輸科

科長、辦公室主任等職務；1993 年 2 月加入海航，歷任海南航空合作發展部總

經理、市場部總經理、揚子江快運航空有限公司總經理、海航集團執行副總裁、

海南旅游集團董事長、海航集團香港有限公司董事長兼香港快運航空公司總裁、

大新華物流控股（集團）有限公司副董事長、海航集團華東總部總經理、金海控

股有限責任公司執行董事長等職務；現任上海九龍山旅游股份有限公司董事。