公告日期：2013-12-24

證券代碼：600829           股票簡稱：三精制藥         編號：臨 2013-018

               哈藥集團三精制藥股份有限公司
           二零一三年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

       ●本次會議是否存在否決或修改提案的情況：否

       ●本次會議召開前是否存在補充提案的情況：否

     一、會議召開和出席情況

     1、股東大會召開的時間和地點

     哈藥集團三精制藥股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會于 2013 年

12 月 23 日在公司新辦公樓 602 會議室召開。

     2、出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有

表決權股份總數的比例。

 出席會議的股東和代理人人數                                1
 所持有表決權的股份總數（股）                         433,894,354
 占公司有表決權股份總數的比例（%）                      74.82%

     本次股東大會由董事長劉占濱先生主持，公司在任董事 9 人，出席 9 人；

公司在任監事 3 人，出席 3 人，高管列席會議。本次投票采取現場記名方式，

會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

     二、提案審議情況

     經與會股東及股東代表認真審議，各項議案的表決結果如下：


                                   1
序號    議案內容   贊成票數    贊成比 反 對 反 對 棄 權 棄 權 是 否

                               例         票數   比例     票數   比例   通過

 1      關于變更 433,894,354 100%         0      0        0      0      是

        經營范圍

        及修改公

        司章程的

        議案

         三、公證或者律師見證情況

         本次股東大會經黑龍江啟凡律師事務所姜啟凡、高振興律師到會做現場

     見證并出具了《黑龍江啟凡律師事務所關于哈藥集團三精制藥股份有限公司二

     零一三年第一次臨時股東大會的法律意見書》。律師認為，公司本次股東大會

     的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合法律、法規、規范性

     文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議均合法、有效。

         四、備查文件

         （一）公司 2013 年第一次臨時股東大會法律意見書

         （二）公司 2013 年第一次臨時股東大會紀要及決議


         特此公告。




                              哈藥集團三精制藥股份有限公司
                                          董 事 會
                                 二零一三年十二月二十四日


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