公告日期：2013-12-24

 證券代碼：600227             證券簡稱：赤 天 化              編號：臨 2013－37




                貴州赤天化股份有限公司
       關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
     大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



       根據《公司法》和本公司《章程》的規定，經公司第五屆第十
八次臨時董事會審議同意，定于 2014 年 1 月 6 日上午 08:30 在貴州
省赤水市公司生產基地辦公室二樓會議室召開 2014 年第一次臨時股
東大會。
       有關事宜具體通知如下：
       一、會議召開時間：2014 年 1 月 6 日上午 8:30 時
       二、會議召開地點：貴州省赤水市公司生產基地辦公室二樓會議
室
       三、表決方式：現場表決
       四、會議審議事項：
       關于公司擬發行私募債的議案。
       五、會議出席對象：
       1、公司董事、監事及高級管理人員；
       2、截至 2013 年 12 月 31 日交易結束，在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
       3、因故不能出席的股東可書面委托代理人出席，該股東代理人
不必是公司的股東。
       4、公司聘請的見證律師。

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       六、登記辦法：
       1、個人股東請持上海股票賬戶卡、持股憑證和本人身份證（股
東代理人另需授權委托書及代理人身份證）進行登記；
       2、法人股東請持上海股票賬戶卡、法人營業執照復印件、法定
代表人授權委托書和出席人身份證進行登記；
       3、異地股東可以用傳真或信函的方式進行登記（但應在出席會
議時提交上述證明資料原件）；
       未登記不影響股權登記日登記在冊的股東出席股東大會。
       4、登記時間：2013 年 12 月 31 日上午 8:30－11:30 時；下午 14:30
－16:00 時。
       七、其他事項：
       會期半天，參加會議股東食宿、交通費用自理。
       聯系地址：貴州省赤水市貴州赤天化股份有限公司綜合部
       聯系電話：0852－2878518
       傳    真：0852－2878874
       郵    編：564707
       聯 系 人：姚群英、萬翔
       特此公告。
                                 貴州赤天化股份有限公司董事會
                                   二○一三年十二月二十四日




附：


                                   2
                                 授權委托書

    茲委托           先生/女士代表本人（本公司）出席貴州赤天化股份有限公司
2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
    委托人（簽名）：                委托人身份證號碼：
    委托人股東賬戶：
    委托人持股數：
    受托人（簽名）：                受托人身份證號碼：
                             委托日期：   二一四年       月   日
    對審議事項投同意、反對或棄權票的指示（若委托人不作具體指示，則代理人
可以按自己的意思表決）。




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