公告日期：2013-12-24

 證券代碼：600227          證券簡稱：赤 天 化              編號：臨 2013－36




               貴州赤天化股份有限公司
           五屆十八次臨時董事會會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
  大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




     根據《公司法》和公司《章程》的規定，經董事長提議，公司第
五屆十八次臨時董事會會議于 2013 年 12 月 23 日以通訊表決方式召
開。本次臨時董事會會議通知已于 2013 年 12 月 20 日分別以送達、
傳真等方式通知全體董事、監事。會議應參加表決董事 9 名，實際參
加表決董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議
及表決合法有效。經審議，會議作出如下決議：


    1、審議通過《關于公司擬發行私募債的議案》；

     為滿足公司經營與發展的資金需求，進一步優化債務結構，有效

降低財務費用。經公司研究，綜合考慮融資成本及負債期限結構后，
提出發行 10 億元 3 年期私募債(非公開定向債務融資)的融資方案，

擬在銀行間市場交易商協會注冊成功后擇機分次發行。
    本次發行私募債募集資金用于公司置換銀行貸款、補充流動資

金。本議案尚需提交股東大會審議。

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。




                                      1
    2、審議通過《關于公司召開 2014 年第一次臨時股東大會的議

案》。

    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。


    特此公告。


                            貴州赤天化股份有限公司董事會
                              二○一三年十二月二十三日




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