公告日期：2013-12-24
證券代碼：600067 股票簡稱：冠城大通 編號：臨 2013-071
冠城大通股份有限公司
2013 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
冠城大通股份有限公司 2013 年第四次臨時股東大會于 2013 年 12 月 23 日上
午 9:30 在福州市五一中路 32 號元洪大廈 26 層公司會議室召開。
公司總股本 1,190,558,059 股。出席會議的股東和代理人情況：
出席會議的股東和代理人人數 7
代表股東數 8
所持有表決權的股份總數（股） 428,721,456
占公司有表決權股份總數的比例（%） 36.01
本次股東大會會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議
由公司副董事長韓孝煌先生主持。
公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 9 人，出席 8 人；
公司在任監事 3 人，出席 2 人；董事長韓國龍先生、監事林常青先生因公務出差
未能出席本次股東大會；董事會秘書和公司其他部分高管列席會議。
二、提案審議情況
1、《關于董事會換屆選舉的議案》：
具體投票表決結果如下：
議案 1.01 選舉韓國龍先生為公司董事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
議案 1.02 選舉韓孝煌先生為公司董事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
議案 1.03 選舉韓孝捷先生為公司董事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
議案 1.04 選舉劉華女士為公司董事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
議案 1.05 選舉商建光先生為公司董事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
議案 1.06 選舉薛黎曦女士為公司董事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
議案 1.07 選舉張白先生為公司董事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
議案 1.08 選舉林湜女士為公司董事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
議案 1.09 選舉許秀珠女士為公司董事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
公司第九屆董事會董事為：韓國龍先生、韓孝煌先生、韓孝捷先生、劉華女
士、商建光先生、薛黎曦女士、張白先生、林湜女士、許秀珠女士，其中張白先
生、林湜女士、許秀珠女士為獨立董事。
2、《關于監事會換屆選舉的議案》
具體投票表決結果如下：
議案 2.01 選舉陳道彤先生為公司監事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
議案 2.02 選舉林常青先生為公司監事
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,721,456 0 0 100%
該議案獲通過。
經公司第三屆職工代表大會第一次會議選舉，張生先生為公司第九屆監事會
職工代表監事，與陳道彤先生、林常青先生共同組成公司第九屆監事會。
公司對陳玲女士、伍長南先生在擔任公司第七屆、第八屆董事會獨立董事、
余強先生在擔任公司第八屆職工代表監事期間所做的貢獻表示衷心的感謝，期望
陳玲女士、伍長南先生、余強先生繼續關注和支持公司的發展。
上述公司第九屆董事會董事、第九屆監事會監事簡歷詳見后附的本公告附件。
3、《關于授權經營層辦理出資不超過人民幣 16 億元入股富滇銀行事項的
議案》
同意公司出資不超過人民幣 16 億元認購富滇銀行股份有限公司增資擴股股
份，并授權公司經營層全權辦理與本次投資的相關事宜，包括但不限于：
（1）在認購價格不高于 2.6 元/股、出資總額不超過人民幣 16 億元范圍內
決定具體投資事項；
（2）出具或簽署與本次投資相關的法律文件；
（3）授權公司總裁韓孝捷先生具體簽署與本次投資相關的法律文件。
具體投票表決結果如下：
議案 3《關于授權經營層辦理出資不超過人民幣 16 億元入股富滇銀行事項的議案》
參加投票股數 贊成股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
投票結果 428,721,456 428,489,136 232,320 0 99.95%
該議案獲通過。
上述議案已經公司第八屆董事會第四十九次（臨時）會議及第八屆監事會第
十七次（臨時）會議審議通過，詳見公司于 2013 年 12 月 7 日及 2013 年 12 月
10 日 刊 登 在 《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）上的公告。
三、律師見證情況
福建創元律師事務所齊偉、陳偉律師見證了本次股東大會并出具了法律意見
書，其結論意見為：
公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、
表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和公司《章
程》的規定，合法有效。
四、上網公告附件
法律意見書。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
2013 年 12 月 24 日
附件：
冠城大通股份有限公司第九屆董事會董事簡歷
韓國龍先生 簡歷
韓國龍，男，出生于 1955 年 3 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司董
事長，中國海淀集團有限公司董事局主席，冠城（集團）有限公司董事， 福建
豐榕投資有限公司董事；兼任全國第十二屆政協委員、中華全國歸國華僑聯合會
常委、中國僑商聯合會常務副會長、北京海外聯誼會副會長、北京市政協臺港澳
僑委員會顧問、福建省房地產業協會副會長、北京海淀區僑資企業協會副會長、
香港福州十邑同鄉會榮譽會長、世界福清同鄉聯誼會副主席、上海同濟大學顧問、
香港僑界社團聯會永遠名譽會長、臺灣僑商聯合會等社會職務。
韓孝煌先生 簡歷
韓孝煌，男，出生于 1977 年 6 月，本科學歷。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司副董事長；兼任福建省第十一屆政協委員、福州市第十二屆政協常委、
北京市海淀區第九屆政協常委、北京福建企業商會常務副會長，北京福州商會會
長，中國民營企業家協會副會長，北京市海外聯誼會理事。
韓孝捷先生 簡歷
韓孝捷，男，出生于 1974 年 10 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司
董事、總裁；兼任福州市第十二屆政協委員、福建省房地產協會開發委員會副會
長、福建省青年商會副會長、福州市海聯會副會長。
劉華女士 簡歷
劉華，女，出生于 1969 年 12 月，碩士學歷。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司董事、常務副總裁；兼任南京市第十三屆政協委員。
商建光先生 簡歷
商建光，男，出生于 1952 年 1 月，本科學歷，高級工程師。2008 年至今任
中國海淀集團有限公司執行董事、行政總裁，冠城大通股份有限公司董事。
薛黎曦女士 簡歷
薛黎曦，女，出生于 1977 年 10 月，大學畢業，助理工程師。2008 年至今
任冠城大通股份有限公司董事，福建豐榕投資有限公司董事長，中國海淀集團有
限公司非執行董事（于 2012 年 3 月起任執行董事）。
張白先生 簡歷
張白，男，出生于 1960 年 5 月，碩士學歷，注冊會計師。現任福州大學管
理學院副院長、教授，冠城大通股份有限公司獨立董事；兼任中國商業會計學會
理事、福建省審計學會常務理事，福建省注冊稅務師協會常務理事，福建省會計
學會理事，福建省商業會計學會副會長，泰禾集團股份有限公司獨立董事，福建
省永安林業（集團）股份有限公司獨立董事，福建中福實業股份有限公司獨立董
事，新華都購物廣場股份有限公司獨立董事。
林湜女士 簡歷
林湜，女，出生于 1954 年 1 月，碩士學歷。曾任福建省財政廳華興會計師
事務所注冊會計師，2007 年 12 月至 2010 年 12 月任冠城大通股份有限公司財務
總監，并于 2010 年 12 月到齡退休。
許秀珠女士 簡歷
許秀珠，女，出生于 1965 年 10 月，本科學歷。2003 年 10 月至今任福建君
立律師事務所執行合伙人職務；兼任福建省律師協會省直分會副會長、福建省律
師協會理事、福建省律師協會女律師工作委員會副主任。
冠城大通股份有限公司第九屆監事會監事簡歷
陳道彤先生 簡歷
陳道彤，男，出生于 1944 年 5 月，大學畢業，中共黨員，高級工程師。2008
年至今任冠城大通股份有限公司監事會主席。
林常青先生 簡歷
林常青，男，出生于 1965 年 4 月，碩士學歷，律師，國際注冊資產管理師。
2008 年至今任福建永安物業管理有限公司董事長，福州永安電子商務有限公司
董事長，福州永安停車場管理有限公司董事長，福州永安裝飾工程有限公司董事
長，冠城大通股份有限公司監事；兼任中國物業管理協會副秘書長，福建省物業
管理協會副會長，福建省工商業聯合會執委，福州市工商業聯合會常委，福州市
政協第十二屆委員會委員，福州市第十三屆、十四屆人民代表大會法工委委員，
福建省電子商務協會副會長，福州市電子商務商會會長，國家一級資質物業管理
企業評審專家，國家電子商務示范城市專家組專家。
職工代表監事：
張生先生 簡歷
張生，男，出生于 1960 年 6 月，碩士學歷，中共黨員，工程師。2008 年至
今任冠城大通股份有限公司工會主席、黨委副書記，冠城大通股份有限公司機電
分公司、福州大通機電有限公司副總經理。
