公告日期：2013-12-24

                   黑龍江啟凡律師事務所
    關于哈藥集團三精制藥股份有限公司 2013 年第一次
                 臨時股東大會之法律意見書


致：哈藥集團三精制藥股份有限公司



    黑龍江啟凡律師事務所接受哈藥集團三精制藥股份有限公司（下

稱“公司”）的委托，指派姜啟凡、高振興律師出席公司 2013 年第一

次臨時股東大會，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司

法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）等法
律、法規和規范性法律文件以及《哈藥集團三精制藥股份有限公司章

程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，出具本法律意見書。

    本所律師審查了公司提供的有關文件，并得到公司的保證：其提
供的文件資料是完整、真實、準確、有效的，文件資料復印件與原件

一致，并據此出具法律意見如下：

    一、關于本次股東大會的召集、召開程序
    公司于 2013 年 12 月 5 日在《中國證券報》、《上海證券報》上發

出了召開公司 2013 年第一次臨時股東大會的通知。通知載明了會議

召開的時間、地點、審議事項、會議出席對象、會議登記事項等相關

內容。

    本次股東大會于 2013 年 12 月 23 日在通知指定地點召開，會議

由董事長劉占濱主持。

    經本所律師驗證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法

規及《公司章程》的規定。


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    二、關于出席本次股東大會人員的資格

    根據出席會議股東簽名及授權委托書等相關文件，出席本次股東

大會現場會議的股東及股東代表人共 1 人，代表股份 433,894,354 股，

占公司有表決權股份的 74.82%%。

    出席會議人員除上述股東及股東代表外，還有公司的董事、監事、

董事會秘書、高級管理人員及公司董事會聘請的律師。

    經本所律師驗證，出席本次股東大會人員的資格均合法有效。

    三、關于本次股東大會表決程序及表決結果

    本次股東大會以現場會議形式召開，采取記名投票方式，就有關

審議事項進行了逐項投票表決，按《股東大會規則》及《公司章程》

規定的程序進行了計票、監票，并宣布表決結果。出席會議的股東及
其代理人未對投票的表決結果提出異議。

    經本所律師驗證，本次股東大會的會議審議事項與《會議通知》

和有關公告一致。
    本次股東大會的表決結果如下：

    同意 433,894,354 股、反對 0 股，棄權 0 股，審議通過了《關于

變更經營范圍及修改公司章程的議案》。
    經本所律師驗證，本次股東大會審議的議案為特別決議案，已經

出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上

通過。

    本所律師認為，公司本次股東大會表決程序及表決結果符合《公

司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，表決結果合法

有效。

    四、本次股東大會未提出臨時議案


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