公告日期：2013-12-24

股票代碼:000616           股票簡稱:億城股份             公告編號:2013-081


                   億城集團股份有限公司
           二Ｏ一三年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、重要提示
    本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    在本次會議召開期間未發生增加、否決或變更提案情況。
    本次股東大會審議的議案之一為《關于增補第六屆董事會董事的議案》，增
補包括周寶成先生、鄭春美女士在內的三位候選人為公司第六屆董事會獨立董
事。其中，周寶成先生、鄭春美女士作為獨立董事候選人在提交 2013 年 9 月 27
日召開的 2013 年第二次臨時股東大會表決時未獲得表決通過，再次作為獨立董
事候選人提交本次股東大會審議時獲得表決通過。


    二、 會議召開的情況
   （一）會議召開時間：
   現場會議時間：2013 年 12 月 23 日 10:00
   網絡投票時間：2013 年 12 月 22 日－2013 年 12 月 23 日
   其中，通過深交所交易系統投票的具體時間為 2013 年 12 月 23 日 9:30－
11:30 和 13:00－15:00，通過互聯網投票系統投票的具體時間為 2013 年 12 月
22 日 15:00－12 月 23 日 15:00
   （二）現場會議召開地點：北京市海淀區長春橋路 11 號萬柳億城中心 A 座
16 層億城股份會議室
   （三）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合
   （四）召集人：公司董事會
   （五）主持人：董事長 朱衛軍
   （六）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關
規定。
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    三、會議的出席情況
    出席會議的股東及股東代理人共 545 人，代表股份數 372,313,062 股，占公
司有表決權總股份 1,430,234,425 股的 26.03%。其中：參加本次股東大會現場
會議的股東及股東代理人 2 名，代表股份數 285,778,898 股，占公司有表決權總
股份 1,430,234,425 股的 19.98%；參加本次股東大會網絡投票的股東 543 名，
代表股份數 86,534,164 股，占公司有表決權總股份 1,430,234,425 股的 6.05%。
    公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。北京大成律師事務所陳暉、
張靜律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。


    四、議案審議和表決情況
    1、 關于修改《公司章程》的議案
    同意 332,497,585 股，占出席會議有表決權股份的 89.31%；反對 1,078,540
股，占出席會議有表決權股份的 0.29%；棄權 38,736,937 股，占出席會議有表
決權股份的 10.40%。
    表決結果：股東大會通過。
    2、 關于修改《董事會議事規則》的議案
    同意 332,490,085 股，占出席會議有表決權股份的 89.30%；反對 1,083,140
股，占出席會議有表決權股份的 0.29%；棄權 38,739,837 股，占出席會議有表
決權股份的 10.41%。
    表決結果：股東大會通過。
    3、 關于增補第六屆董事會董事的議案
   本次股東大會對獨立董事周寶成先生、鄭春美女士、孫利軍先生、董事戴美
歐先生、王人風先生的選舉采取了分項表決。
   （1）選舉獨立董事周寶成先生的表決情況為：
   同意 332,493,285 股，占出席會議有表決權股份的 89.30%；反對 1,719,140
股，占出席會議有表決權股份的 0.46%；棄權 38,100,637 股，占出席會議有表
決權股份的 10.23%。
    表決結果：股東大會通過。


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   （2）選舉獨立董事鄭春美女士的表決情況為：
   同意 333,117,285 股，占出席會議有表決權股份的 89.47%；反對 1,095,140
股，占出席會議有表決權股份的 0.29%；棄權 38,100,637 股，占出席會議有表
決權股份的 10.23%。
    表決結果：股東大會通過。
   （3）選舉獨立董事孫利軍先生的表決情況為：
   同意 332,534,285 股，占出席會議有表決權股份的 89.32%；反對 1,678,140
股，占出席會議有表決權股份的 0.45%；棄權 38,100,637 股，占出席會議有表
決權股份的 10.23%。
    表決結果：股東大會通過。
   （4）選舉董事戴美歐先生的表決情況為：
   同意 332,984,785 股，占出席會議有表決權股份的 89.44%；反對 1,227,640
股，占出席會議有表決權股份的 0.33%；棄權 38,100,637 股，占出席會議有表
決權股份的 10.23%。
    表決結果：股東大會通過。
   （5）選舉董事王人風先生的表決情況為：
   同意 333,117,285 股，占出席會議有表決權股份的 89.47%；反對 1,095,140
股，占出席會議有表決權股份的 0.29%；棄權 38,100,637 股，占出席會議有表
決權股份的 10.23%。
    表決結果：股東大會通過。


    五、律師出具的法律意見
    1.律師事務所名稱：北京大成律師事務所
    2.律師姓名：陳暉、張靜
    3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員
資格、審議事項、表決方式及表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會
規則》及其他相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，會議作出的
決議合法、有效。



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特此公告。




                    億城集團股份有限公司
                         董    事   會
                 二○一三年十二月二十四日




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