公告日期：2013-12-24
證券代碼：002370 證券簡稱：亞太藥業 公告編號：2013-043
浙江亞太藥業股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
于 2013 年 12 月 20 日（星期五）召開第五屆董事會第一次會議，會
議決定于 2014 年 1 月 9 日（星期四）在浙江省紹興市柯橋區云集路
1152 號公司辦公樓三樓會議室召開 2014 年第一次臨時股東大會，現
將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：經第五屆董事會第一次會議審
議通過關于召開本次股東大會的議案，此次會議的召開程序符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開時間：2014 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:00
開始，會議為期半天
（五）現場會議召開地點：浙江省紹興市柯橋區云集路 1152 號
公司辦公樓三樓會議室
（六）會議召開方式：本次會議采取現場記名投票的方式
（七）股權登記日：2014 年 1 月 6 日（星期一）
（八）出席對象：
1
1、截至 2014 年 1 月 6 日（星期一）下午 15:00 收市后在中國證
券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權
出席本次股東大會，或書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東
代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項：
1、審議《關于使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬
支生產線項目的議案》
本議案已經公司第五屆董事會第一次會議審議通過。
本議案具體內容詳見 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒體
《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于
使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產線項目的的公
告》。
三、會議登記方式
1、登記時間：2014 年 1 月 7 日（上午 9:00 -11:30，下午 13:30
-16:30）
2、登記地點：浙江省紹興市柯橋區云集路 1152 號浙江亞太藥
業股份有限公司證券投資部。
3、登記方法：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人
身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、
證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、
授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦
理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股
2
憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份
證、授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。
（3） 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須
在 2014 年 1 月 7 日下午 16：30 前送達或傳真至公司，信函以收到郵
戳為準），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出
席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。
四、其它事項
1、會議聯系方式：
聯 系 人：朱鳳
聯系電話：0575-84810101
傳 真：0575-84810101
地 址：浙江省紹興市柯橋區云集路 1152 號
郵 編：312030
2、會議費用：參會人員的食宿及交通等費用自理。
五、備查文件
1、浙江亞太藥業股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議
2、浙江亞太藥業股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議
特此公告。
附件： 授權委托書
浙江亞太藥業股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 24 日
3
附：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）（下稱“受托人”）代表
本單位/本人出席 2014 年 1 月 9 日（星期四）召開的浙江亞太藥業股
份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會會議，并代理行使表決權。
本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表
決意見如下：
1、《關于使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產
線項目的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
說明：
請在“同意”、“反對”、“棄權”的方框中打“√”，對同一審議
事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表
決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，
按棄權處理。
委托人（簽字、蓋章）： 委托人身份證件號碼
或營業執照注冊號：
委托人股東賬號： 委托人持股數量：
受托人（簽字）： 受托人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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