公告日期：2013-12-24
證券代碼：002370 證券簡稱：亞太藥業 公告編號：2013-042
浙江亞太藥業股份有限公司
關于使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產
線項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次事項已經浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”
或“本公司”）第五屆董事會第一次會議審議通過。
2、本次事項不存在關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》規定的重大資產重組。
一、募集資金基本情況
公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]120號文件核
準，公開發行人民幣普通股（A股）3,000萬股（每股面值1元），每
股發行價為16.00元。本次募集資金總額為480,000,000.00元，扣除
發行費用后實際募集資金凈額為447,706,350.00元，其中超額募集資
金211,746,350.001元。上述資金到位情況已經天健會計師事務所有
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公司募集資金凈額及超額募集資金凈額已根據財政部財會[2010]25 號文《關于執行企業會計準則的上市公
司和非上市企業做好 2010 年年報工作的通知》之要求進行調整。
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限公司審驗，并出具了天健驗[2010]49號《驗資報告》。公司已將全
部募集資金存放于募集資金專項賬戶。
二、超募資金使用情況
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相
關規定，公司歷次使用超募資金情況如下：
1、公司于2010年12月22日召開的2010年第三次臨時股東大會審
議通過了《關于利用部分超額募集資金補充募集資金投資項目資金缺
口的議案》，同意公司以超募資金1,729萬元補充“新建年產凍干粉
針劑5,800萬支生產線項目”資金缺口。
2、公司于2011年5月9日召開的2010年度股東大會審議通過了《關
于使用部分超募資金設立全資子公司并實施紹興科銳捷生化診斷試
劑研發及產業化項目的臨時提案》，同意公司以超募資金1,500萬元
設立全資子公司——紹興科銳捷生物科技有限公司，并實施“紹興科
銳捷生化診斷試劑研發及產業化項目”。
3、公司于2012年8月10日召開的2012年第一次臨時股東大會審議
通過了《關于調整募投項目投資額度及利用超募資金補充募投項目資
金缺口的議案》，同意公司以超募資金530萬元補充“新建年產粉針
劑8,500萬支生產線項目”資金缺口。
4、公司于2012年12月26日召開的2012年第二次臨時股東大會審
議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同
意公司使用部分超募資金10,000萬元永久性補充流動資金。
截至2013年11月30日，公司未使用的超募資金余額為8,589.50
萬元。
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三、本次使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線
項目的計劃
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小
企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上
市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性
文件的規定，在保證募集資金投資項目建設的資金需求，保證募集資
金投資項目正常進行的前提下，本著股東利益最大化的原則，為提高
募集資金使用效率，提高生產能力和產品檔次，符合新版GMP認證要
求，增加產品競爭力，公司擬使用超募資金5,065萬元投資改造符合
現行GMP標準的年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目。
四、改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產線項目實施情況
1、項目實施主體：浙江亞太藥業股份有限公司
2、項目名稱：改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目
3、項目用地：紹興市柯橋區云集路1152號
4、項目具體投資計劃情況
投資明細 投資金額 擬使用超募資金額
項目總投資（萬元） 6,615 萬元 5,065 萬元
其中：建設投資 5,065 萬元 5,065 萬元
—建設工程 180 萬元 180 萬元
—設備 3,190 萬元 3,190 萬元
—安裝 1,337 萬元 1,337 萬元
—其他 358 萬元 358 萬元
流動資金 1,550 萬元 0 萬元
5、項目實施的必要性
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新版GMP于2011年3月頒布實施，根據國家藥監局貫徹實施新版
GMP的要求，注射劑等無菌藥品的生產必須于2013年末前通過認證。
公司原有的凍干車間因建設較早，已不具備通過新版GMP認證的條件，
將于2013年12月31日后停產。鑒于公司目前正面臨新一輪的藥品招
標，預計隨著公司優質優價戰略的實施，公司凍干產品的市場需求將
會迎來較大增長。因此，老車間停產后，僅靠公司目前已獲得新版GMP
證書的由募投項目建成的5800萬支凍干粉針的產能，不能完全滿足公
司的銷售需求和未來的發展需要。為了達到新版GMP認證標準的要求，
鞏固和擴大亞太藥業的市場份額，提高產品的盈利水平，對原車間進
行改造，使其符合現行GMP要求顯得尤為重要。
新版GMP調整了無菌制劑的潔凈度要求，增加了動態監測要求，
實行A、B、C、D四級標準等內容，提升了風險控制水平。目前我國大
部分大容量注射劑企業和部分凍干粉針企業都需要進行改造。同時很
多企業都將新版GMP達標改造作為產品更新換代調整結構的一次契
機。
本項目為在公司原凍干車間生產線的基礎上改造符合現行GMP標
準的凍干粉針生產線，公司在與設計單位浙江醫藥工業設計院充分溝
通后，由其對該項目出具了可行性研究報告。
6、項目對公司的影響
公司實施改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目，沒有與募投
項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變
相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。使用超募資金改造凍干
粉針劑生產線，不但可以提高募集資金的使用效率，還符合新版GMP
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的要求，有利于大幅提升產品的穩定性、安全性，提高生產能力，增
強企業核心競爭力。
7、項目投資規模及資金來源
項目總投資6,615萬元，其中建設投資5,065萬元，流動資金1,550
萬元。本項目所需建設投資來源于超募資金，流動資金由企業自籌解
決。
8、經濟效益測算
項目建設期為12個月。
投產第一年達到設計能力的60%，第二年達到設計能力的80%，后
續年份達到100%。
該項目達產后年銷售收入15,052萬元，年繳稅金2,904萬元，利
潤總額1,876萬元，凈利潤1,407萬元。內部收益率為21.45%，所得稅
后項目投資回收期（含建設期）為5.59年，總投資收益率為28.37%。
五、項目風險
本項目的經濟效益預測是基于目前市場環境和項目能夠順利投
產的情況下所做出的，如果出現該產品市場發生較大變化或項目投產
期推遲的情況，上述經濟效益預測能否達到存在著一定的不確定性。
六、相關審核及批準程序
（一）董事會決議情況
公司第五屆董事會第一次會議審議通過了《關于使用超募資金投
資改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目的議案》，同意公司使用
超募資金5,065萬元投資改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目。
此議案尚須提交浙江亞太藥業股份有限公司2014年第一次臨時股東
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大會審議。
（二）監事會決議情況
公司第五屆監事會第一次會議審議通過了《關于使用超募資金投
資改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目的議案》，公司監事會發
表意見如下：本次使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑4000萬支生
產線項目，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的
正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
公司董事會對相關議案的審議和表決符合有關法律法規和《公司章
程》等的要求。因此，監事會同意公司使用超募資金5,065萬元投資
改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目。
（三）公司獨立董事意見
本次使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項
目，是基于公司原有的凍干車間因建設較早，已不具備通過新版GMP
認證的條件，將于2013年12月31日后停產，老車間停產后，僅靠公司
目前已獲得新版GMP證書的由募投項目建成的5800萬支凍干粉針的產
能，不能完全滿足公司的銷售需求和未來的發展需要。因此，改造凍
干粉針線項目，符合新版GMP認證要求，能鞏固和擴大亞太藥業的市
場份額，提高產品的盈利水平，且該項目不影響募集資金投資項目的
正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況，符
合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規范運作指引》和《上市公司監管指引第2號——上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。因此，我們同意公司
使用超募資金5,065萬元投資改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項
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目，同意將相關議案提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
（四）保薦機構核查意見
持續督導保薦機構東方花旗證券有限公司發表意見如下：
1、本次超募資金使用計劃，用于提升亞太藥業在醫藥行業的業
務，與公司現有的主營業務不存在沖突,不影響原募集資金投資項目
的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，也不存在同業競爭及關
聯交易，不存在損害股東利益的情形；
2、本次將部分超募資金用于改建符合現行GMP標準的凍干粉針生
產線，項目建成后公司中高端產品的產能和品質可得到提升，有利于
公司鞏固和提升在凍干粉針市場的份額，有利于提升公司整體經營效
益，符合全體股東利益；
3、上述超募資金的使用行為已經亞太藥業第五屆董事會第一次
會議審議通過并將提請2014年第一次臨時股東大會審議，獨立董事也
發表了明確同意的獨立意見。符合《深圳證券交易所股票上市規則》、
《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司
監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相
關規定的要求。
綜上所述，東方花旗認為亞太藥業本次使用5,065萬元超募資金
改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目是合理、合規和有必要的，
東方花旗同意亞太藥業本次超募集資金使用計劃。
七、備查文件
1、浙江亞太藥業股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議
2、浙江亞太藥業股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議
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3、保薦機構保薦意見
4、項目可行性研究報告
特此公告。
浙江亞太藥業股份有限公司
董 事 會
2013年12月24日
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