公告日期：2013-12-24

證券代碼：000792         證券簡稱：鹽湖股份      公告編號：2013-066



                     青海鹽湖工業股份有限公司
                   五屆董事會十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。



      青海鹽湖工業股份有限公司五屆董事會第十四次會議通知于

2013 年 12 月 10 日以電子郵件或傳真方式發出，本次會議于 2013 年

12 月 23 日下午 15:00 時,在青海省西寧市勝利路 19 號鹽湖大廈五樓

502 會議室召開，會議應到公司董事 11 人，親自出席會議董事 9 人，

曹大嶺、馮志斌董事因出差委托王興富、馮明偉董事出席會議并代為

行使表決權。會議由董事長王興富先生主持，公司監事和部分高級管

理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法規的

規定，會議審議了如下議案：

    一、審議關于向銀行申請貸款的議案
      2013 年由于受氯化鉀市場低迷的影響，公司主業氯化鉀的銷售

價格下降幅度較大，導致公司的現金流減少。目前公司下屬化工分公

司正處于試車階段，由于產品銷量少，加之天然氣等原材料價格漲價

等因素的影響，導致公司用于生產經營的流動資金較為緊張，為確保

公司正常生產經營需要，本次向銀行申請貸款資金 7 億元（新增：6

億元、續貸：1 億元）。

   表決情況：11 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
   表決結果：通過

     根據《股票上市規則》、《公司章程》要求，在 12 個月內向銀行
申請貸款的累計金額，達到最近一期經審計凈資產 5%以上時的需提

交股東大會批準。
   二、審議關于對公司控股子公司--青海鹽湖海納化工有限公司提
供貸款擔保的議案
   本議案內容詳見 2013 年 12 月 24 日《證券時報》及巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn 公告。

    本議案需經公司股東大會批準后實施，股東大會另行通知。

       表決情況：11 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
       表決結果：通過




                             青海鹽湖工業股份有限公司董事會
                                二〇一三年十二月二十三日