公告日期：2013-12-24

證券代碼：000783         證券簡稱：長江證券        公告編號：2013-059


                   長江證券股份有限公司
        二Ο一三年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。


一、重要提示

    本次會議召開沒有增減或變更提案的情況。

二、會議通知公告及召開情況

    公司董事會分別于2013年12月4日和12月18日在《中國證券報》、

《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上刊登了《公

司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》和《公司關于召開

2013年第一次臨時股東大會的提示性公告》。

    會議召開情況如下：

    （一）會議召集人：公司董事會

    （二）會議主持人：董事長胡運釗先生

    （三）會議召開方式及表決方式：本次會議采用現場投票的方式

    （四）會議召開時間：2013年12月23日（星期一）上午9：00

    （五）會議召開地點：武漢萬達嘉華酒店（湖北省武漢市武昌區

水果湖街東湖路105號）。

    （六）本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上

市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。公

司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
三、會議的出席情況

    股東（代理人）共8人，代表股份1,071,615,026股，占公司有表決

權總股份2,371,233,839股的45.19%。

四、提案審議和表決情況

    會議以現場記名投票表決的方式，審議通過了如下議案，表決結

果如下：

    1、《關于選舉公司第七屆董事會董事的議案》

    表決情況：參加表決股數為1,071,615,026股，同意1,071,615,026股，

占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

    表決結果：經逐項表決，通過該議案。

    2、《關于選舉公司第七屆監事會股東代表監事的議案》

    表決情況：參加表決股數為1,071,615,026股，同意1,071,615,026股，

占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

    表決結果：經逐項表決，通過該議案。

    3、《關于公司2013年半年度風險控制指標報告》

    表決情況：參加表決股數為1,071,615,026股，同意1,071,615,026股，

占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

    表決結果：通過該報告。

五、律師見證情況

    公司聘請北京市嘉源律師事務所賀偉平律師、王飛律師出席了本

次會議并發表如下法律意見：公司 2013 年第一次臨時股東大會的召

集和召開程序合法，出席會議人員的資格合法、有效，表決程序符合
有關法律、法規和規范性文件的規定，表決結果合法、有效。

六、備查文件

   1、經監票、計票、見證人員簽字的股東大會表決結果；

   2、北京市嘉源律師事務所出具的《法律意見書》。



   特此公告。



                                 長江證券股份有限公司董事會

                                   二○一三年十二月二十三日