公告日期：2013-12-24
證券代碼：601369 證券簡稱：陜鼓動力 公告編號：臨 2013-041
西安陜鼓動力股份有限公司
第五屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
西安陜鼓動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十六次會議于
2013 年 12 月 20 日在西安市高新區灃惠南路 8 號陜鼓動力 810 會議室以現場結合通訊表
決方式召開。本次會議通知及會議資料已于 2013 年 12 月 19 日以電子郵件形式和書面形
式發給各位董事。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人（其中，4 人以通訊表決
方式出席）。會議由董事長印建安先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定。
經與會董事審議，形成如下決議：
一、審議并通過了《關于聘任章擊舟先生為公司副總經理及董事會秘書的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》、上海證券交易所《上市公司董事會
秘書管理辦法》等有關規定，同意公司聘任章擊舟先生擔任公司副總經理及董事會秘書。
章擊舟：男，1976 年 5 月出生，本科學歷，中共黨員，中國注冊會計師，中國注
冊稅務師。曾任天健會計師事務所審計部經理助理、業務發展部總經理，上海和山投資
顧問有限公司執行董事、總裁及西安陜鼓動力股份有限公司獨立董事。目前兼任浙江富
春江環保熱電股份有限公司獨立董事、浙江偉星新型建材股份有限公司獨立董事、嶺南
園林股份有限公司獨立董事、浙江萬盛股份有限公司獨立董事。2013年9月取得上海證券
交易所董事會秘書資格證明。
公司獨立董事李若山先生、李成先生、席酉民先生對公司聘任副總經理及董事會秘
書的任職資格及程序等有關問題發表獨立意見：認為章擊舟先生作為公司副總經理及董
事會秘書的任職資格合法，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施或期限尚未屆滿
的情形；其提名等程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定；經了解，章擊舟個
人教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任副總經理及董事會秘書的職責要求。同意聘
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任章擊舟先生為公司副總經理及董事會秘書。
表決結果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；棄
權0票，占公司全體董事的0%。
二、審議并通過了《關于公司擬購買郵政儲蓄銀行理財產品的議案》
同意公司以自有資金 20,000 萬元購買郵政儲蓄銀行發行的非保本浮動收益型理財產
品，期限：5 個月，預計年化收益率：6%。
表決結果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；棄
權0票，占公司全體董事的0%。
三、審議并通過了《關于公司擬購買西安銀行理財產品的議案》
同意公司以自有資金 20,000 萬元購買西安銀行發行的非保本浮動收益型理財產品，
期限：12 個月，預計年化收益率：8%。
表決結果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；棄
權0票，占公司全體董事的0%。
四、審議并通過了《關于公司擬為開封陜鼓氣體有限公司提供委托貸款的議案》
同意公司向全資子公司開封陜鼓氣體有限公司1提供委托貸款25,000萬元。具體內容
詳見《西安陜鼓動力股份有限公司關于委托貸款的公告》（臨2013-042）。
表決結果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；棄
權0票，占公司全體董事的0%。
五、審議并通過了《關于公司擬購買新華信托理財產品的議案》
同意公司以自有資金 35,000 萬元購買新華信托發行的非保本浮動收益型理財產品，
期限：11 個月，預計年化收益率：8%。具體內容詳見《西安陜鼓動力股份有限公司關于
委托理財的公告》（臨 2013-043）。
表決結果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；棄
權0票，占公司全體董事的0%。
六、審議并通過了《關于擬修訂<西安陜鼓動力股份有限公司信息披露管理制度>的
議案》
為加強公司信息披露管理工作，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法
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公司 2013 年 10 月 23 日召開的第五屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于公司擬轉讓全資子公司開封陜鼓氣
體有限公司股權的議案》，同意將公司全資子公司開封陜鼓氣體有限公司 100%的股權轉讓給公司控股子公司陜西秦
風氣體股份有限公司。截止目前，轉讓程序尚未辦結。
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權益，適應上海證券交易所信息披露直通車業務的相關管理規定，結合本公司實際情況，
同意公司修訂《西安陜鼓動力股份有限公司信息披露管理制度》。
1、增加“第六章 臨時報告的披露”中第三十條第二、四款，具體如下：
第三十條 公司信息披露標準如下：
（二）公司發生購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的
資產購買或出售行為，達到本條第（一）款所述標準之一的；
（四）獲得大額政府補貼等可能對公司資產、負債、權益或者經營成果產生重大影
響的額外收益，額外收益金額達到本條第（一）款所述標準之一的。
2、增加“第八章 信息披露的程序”中第五十八、五十九條，具體如下：
第五十八條 信息披露的時間和格式，按《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證
券交易所上市公司信息披露直通車業務指引》的規定執行。公司披露信息時，應當根據
上海證券交易所發布的《上海證券交易所信息披露公告類別索引》，屬于《上海證券交易
所信息披露公告類別索引》中直通車公告范圍的信息，公司應當通過直通車辦理信息披
露業務；不屬于直通車公告范圍的信息，公司應當按照上海證券交易所有關規定辦理信
息披露業務。
第五十九條 公司辦理直通車業務，應當按照《上海證券交易所股票上市規則》以及
其他信息披露監管規范的要求，編制信息披露文件，確保相關文件內容準確無誤，相關
公告事項已按規定履行必要的審議程序并取得充分授權。公司辦理直通車業務流程，按
照上海證券交易所相關規定進行。
表決結果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對0票，占公司全體董事的0%；棄
權0票，占公司全體董事的0%。
特此公告。
西安陜鼓動力股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十日
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