公告日期：2013-12-24

證券代碼：002362             證券簡稱：漢王科技           公告編號：2013-050



                             漢王科技股份有限公司
                     關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。



   漢王科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次（臨時）
會議審議通過《關(guān)于擬投資設(shè)立四家全資子公司的議案》，同意公司使用自有資
金共 5000 萬元人民幣投資設(shè)立四家全資子公司。具體情況如下：
   為調(diào)動公司各業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營人員的積極性，充分挖掘公司現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展?jié)?力和市場價值，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司擬使用自有資金共 5000 萬元人民
幣投資設(shè)立四家全資子公司。
   本次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，
無需提交股東大會審議。


    一、成立全資子公司情況
    1、為調(diào)動生物特征識別業(yè)務(wù)經(jīng)營人員的積極性，進一步推進人臉識別等生
物特征識別技術(shù)的應(yīng)用、擴大其業(yè)務(wù)規(guī)模，公司擬使用自有資金 2000 萬人民幣
設(shè)立全資子公司，公司名稱為“北京漢王智遠科技有限公司”（暫定名，具體以
工商登記為準），專業(yè)從事生物特征識別軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售、行業(yè)推廣應(yīng)
用及生物特征識別技術(shù)授權(quán)等相關(guān)的業(yè)務(wù)。
    2、為調(diào)動觸控技術(shù)業(yè)務(wù)經(jīng)營人員的積極性，進一步加強筆觸控技術(shù)及其他
觸控技術(shù)的市場應(yīng)用與推廣，公司擬使用自有資金 1000 萬人民幣投資設(shè)立全資
子公司，公司名稱為“北京漢王鵬泰科技有限公司” （暫定名，具體以工商登
記為準），專業(yè)從事觸控技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)。
    3、為調(diào)動數(shù)據(jù)加工業(yè)務(wù)經(jīng)營人員的積極性，更好的發(fā)展數(shù)據(jù)加工業(yè)務(wù)，公
司擬使用自有資金 1000 萬元設(shè)立全資子公司，公司名稱為“北京漢王數(shù)字科技
有限公司”（暫定名，具體以工商登記為準），專業(yè)從事數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)發(fā)布軟
件與系統(tǒng)方案、檔案管理系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)挖掘等相關(guān)業(yè)務(wù)。
    4、為將公司現(xiàn)有的智能技術(shù)拓展到環(huán)保行業(yè)，公司擬使用自有資金 1000 萬
元設(shè)立全資子公司，公司名稱為“北京漢王藍天科技有限公司”（暫定名，具體
以工商登記為準），專業(yè)從事大氣污染的監(jiān)控及治理等相關(guān)業(yè)務(wù)。


    二、本次對外投資的目的、對公司的影響
   隨著技術(shù)和市場的發(fā)展，公司人臉識別等生物特征識別、觸控技術(shù)及數(shù)據(jù)加
工的市場不斷擴大，公司此次對外投資設(shè)立全資子公司獨立運營生物特征識別、
觸控技術(shù)、數(shù)據(jù)加工業(yè)務(wù)，旨在細分業(yè)務(wù)核算單元，為更有針對性的制定激勵措
施創(chuàng)造條件，以便更進一步調(diào)動各業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營人員的積極性，充分挖掘業(yè)務(wù)發(fā)
展?jié)摿Γ苿酉嚓P(guān)技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模；
   隨著國民經(jīng)濟的增長、國民環(huán)保意識的增強及國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持，環(huán)保
產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，公司基于探索新業(yè)務(wù)、新領(lǐng)域發(fā)展機會的需要，將現(xiàn)有智能技術(shù)
拓展到大氣污染監(jiān)控及治理領(lǐng)域，以期其成為公司新的利潤來源。
   上述四家全資子公司成立后，獨立運營，自負盈虧，不會對公司經(jīng)營造成重
大不利影響。


   三、存在的風(fēng)險
   此次投資設(shè)立子公司可能存在產(chǎn)品、市場、經(jīng)營管理、關(guān)鍵人才以及集團管
控能力等方面的不確定因素帶來的風(fēng)險。請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。


   四、實施方式
   授權(quán)公司管理層辦理本次投資具體事宜，公司將根據(jù)上述事項的進展情況，
及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。


   五、備查文件
   1、漢王科技股份有限公司第三屆董事會第十五次（臨時）會議決議。


   特此公告


                                          漢王科技股份有限公司董事會
                                               2013 年 12 月 22 日