公告日期：2013-12-24
證券代碼：002362 證券簡稱：漢王科技 公告編號：2014-051
漢王科技股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
漢王科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十
五次（臨時）會議于 2013 年 12 月 22 日召開，會議提議召開 2014 年
第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議時間：2014 年 1 月 24 日（星期五）上午 9：30
2、會議地點：公司四層會議室
3、會議期限：半天
4、會議召集人：公司董事會
5、會議召開方式：現場召開
6、股權登記日：2014 年 1 月 17 日（星期五）
二、出席會議對象：
1、截止 2014 年 1 月 17 日（星期五）下午交易結束后，在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或股東
代理人；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
三、會議審議事項：
1、關于增選董事的議案；
2、關于修訂《公司章程》的議案；
3、關于修訂《董事會議事規則》的議案。
四、 出席會議登記方法：
1、登記時間：2014 年 1 月 20 日（星期一），上午 9:00 -11:00，
下午 1:30 -4:30
2、登記地點：北京市海淀區東北旺西路 8 號 5 號樓漢王大廈三
層
3、登記方法：
（1） 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理
登記手續；
（2） 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、
單位持股憑證、法人授權委托書和代理人身份證辦理登記手續；
（3） 委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證、
委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4） 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須
在 2014 年 1 月 20 日下午 4：30 前送達或傳真至公司，信函以收到
郵戳為準），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在
出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。
五、 其它事項：
1、會議聯系人： 朱德永
聯系電話：010-82786816
傳真：010-82786786
地址：北京市海淀區東北旺西路 8 號 5 號樓三層
郵編：100193
2、參會人員的食宿及交通等費用自理。
特此公告
漢王科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 23 日
附：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）（下稱“受托人”）代表公司
（本人）出席漢王科技股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，
受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議
案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本授權委托書的有效期為自本次授權書簽署之日起至該次股東
大會會議結束之日止。
公司（本人）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如
下：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
議案一 關于增選董事的議案
議案二 關于修訂《公司章程》的議案
議案三 關于修訂《董事會議事規則》的議案
特別說明：委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權”的方框中打“√”，對同一審議事項
不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項
有兩項或兩項以上指示的，按棄權處理。
委托人（簽字、蓋章）：
委托人身份證件號碼或營業執照注冊號：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
受托人（簽字）：
受托人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日
