公告日期：2013-12-24

證券代碼：600311            證券簡稱：榮華實業         編號：2013-014 號



                甘肅榮華實業（集團）股份有限公司

                第五屆監事會第十四次會議決議公告



    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
   一、會議召開情況
    2013 年 12 月 17 日甘肅榮華實業（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）
以書面形式發出《關于召開五屆監事會第十四次會議的通知》，并將相關材料送
達各位監事。會議于 2013 年 12 月 22 日以現場方式在公司會議室召開，應到監
事 3 名，實到監事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議由監事會
主席魯爾岳先生主持。
   二、監事會會議審議情況
   （一）審議通過了《關于對關聯交易的審核意見》
    監事會同意公司董事會《關于向武威榮華工貿有限公司轉讓資產的議案》所
涉關聯交易，認為：公司第五屆董事會第十五次會議在審議上述關聯交易時，關
聯董事回避表決，并將議案提交股東大會表決，表決程序合法、合規； 交易價
格以評估結果為準，遵循了公開、公平、公正的原則，未損害中小股東和非關聯
股東的權益,符合全體股東的利益，符合有關法律、法規和公司章程的規定。
    表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票；表決通過。
   （二）審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
    本公司第五屆監事會即將任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關
規定，經公司第一大股東武威榮華工貿有限公司推薦，公司第五屆監事會提名魯
爾岳、李明為公司第六屆監事會監事候選人；另經公司職代會推選明俊年為公司
第六屆監事會職工代表監事。（監事候選人簡歷附后）
    表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票；表決通過。
    本議案需提交公司股東大會審議
   （三）審議通過了《關于制訂監事報酬的議案》。
    根據歷年監事的收入報酬情況，綜合考慮新一屆監事會監事工作量和所承擔
的責任，第六屆監事會監事報酬制訂如下：
    監事會主席年度報酬預定為 12 萬元，監事年度報酬預定為 8 萬元。
    表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票；表決通過。
    本議案需提交公司股東大會審議。


    特此公告


                              甘肅榮華實業（集團）股份有限公司
                                          2013 年 12 月 23 日


附：監事會候選人及職工代表監事簡歷
    1、魯爾岳：男，現年 45 歲，大專學歷，中共黨員，曾任本公司總經理辦公
室主任，本公司人力資源部部長，公司第五屆監事會主席。
    2、李明：男，現年 46 歲，中共黨員，大專文化。歷任本公司供銷部副部長、
供應部部長、副總經理，公司第五屆監事會監事。
    3、明俊年：男，現年 51 歲，中共黨員，大專學歷。曾任本公司副總經理兼
供應部部長，肅北縣浙商礦業投資有限責任公司警鑫金礦礦長，公司第五屆監事
會職工代表監事。