公告日期：2013-12-24
證券代碼：600311 證券簡稱：榮華實業 公告編號：2013-013 號
甘肅榮華實業（集團）股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2014 年 1 月 9 日
● 股權登記日：2014 年 1 月 3 日
● 本次股東大會不提供網絡投票
根據《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，經研究決定，甘
肅榮華實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于 2014 年 1 月 9 日召
開 2014 年第一次臨時股東大會。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次
本次股東大會是公司 2014 年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
（三）會議召開的日期、時間
本次股東大會現場會議召開時間為：2014 年 1 月 9 日上午 9：30。
（四）會議的表決方式
本次股東大會所采用的表決方式是現場投票方式。
（五）會議地點
現場會議召開地點：公司會議室
（六）公司股票涉及融資融券、轉融通業務
公司股票涉及融資融券、轉融通業務，相關人員應按照上交所發布的《關于
融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》、《上海證券
交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2012 年修訂）》以及轉融通的有關
規定執行。
二、會議審議事項
（一）審議《關于向武威榮華工貿有限公司轉讓資產的議案》；
（二）審議《關于修改公司章程的議案》；
（三）審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
（四）審議《關于制訂董事報酬的議案》；
（五）審議《關于制訂獨立董事津貼標準的議案》；
（六）審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
（七）審議《關于制訂監事報酬的議案》。
三、會議出席對象
（一）在股權登記日持有公司股份的股東
本次股東大會股權登記日為 2014 年 1 月 3 日，于股權登記日下午收市后在中
國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席
股東大會，因故不能出席的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股
東代理人不必是公司股東（授權委托書格式附后）。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
四、會議登記辦法
（一）登記方式：
法人股東代表應持法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明和出席人身
份證辦理登記手續；自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續。委托
出席的代理人必須持有授權委托書、代理人身份證辦理登記手續。異地股東可以
在登記日截止前用信函或傳真方式登記。
（二）登記地點：甘肅榮華實業（集團）股份有限公司證券部。
（三）登記時間：2014 年 1 月 6 日至 7 日（上午 9：00—11：00，下午 3：00
—5：00）。
（四）注意事項：出席會議時請股東或股東代理人攜帶相關證件原件到場。
五、其他事項
（一）會期半天，與會股東交通費、食宿費自理。
（二）聯 系 人：辛永清、劉全
聯系電話：0935-6151222 傳 真：0935-6151333
特此公告
甘肅榮華實業（集團）股份有限公司董事會
2013 年 12 月 23 日
附件：
授權委托書
甘肅榮華實業（集團）股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本單位（本人）出席 2014 年 1 月 9 日召開的
貴公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數： 委托人股東賬戶號：
委托日期： 年 月 日
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 關于向武威榮華工貿有限公司轉讓資產的議案
2 關于修改公司章程的議案
3 關于公司董事會換屆選舉的議案
3.1 劉永
3.2 李清華
3.3 張興成
3.4 辛永清
3.5 常紅軍
3.6 嚴復海
3.7 趙新民
4 關于制訂董事報酬的議案
5 關于制訂獨立董事津貼標準的議案
6 關于公司監事會換屆選舉的議案
6.1 魯爾岳
6.2 明俊年
6.3 李明
7 關于制訂監事報酬的議案
備注：
1、委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”；
2、如委托人未對上述議案投票意見進行明確指示，也未明確受委托人是否有權按照自己
的意見進行表決，則本公司認同該委托人同意受委托人有權按照自己的意見進行表決。
