公告日期：2013-12-24
證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號：2013-51
常州亞瑪頓股份有限公司
關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 23 日召開的
第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改
造項(xiàng)目”的議案》。根據(jù)公司產(chǎn)品市場需求的變化，為保證募集資金的有效使用，
切實(shí)維護(hù)投資者利益，公司決定終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”。
截至目前“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”已使用募集資金 4,310.3 萬元，其專戶
余額扣除應(yīng)付未付款項(xiàng)后為 2,203.24 萬元（含利息收入）。上述該項(xiàng)目實(shí)際結(jié)余
募集資金將繼續(xù)存放于公司募集資金專用賬戶中，公司將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營的需
要及時、審慎選取新募集資金投資項(xiàng)目并按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)則要求由公司股東大會審議安
排剩余募集資金投向。
一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2011]1471 號”文核準(zhǔn)，公司采用
網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，在深圳證券交易所
向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,000 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 38 元。
募集資金總額為 1,520,000,000 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 51,320,000 元,募集
資金凈額為人民幣 1,468,680,000 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)由南京立信
永華會計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具了寧信會驗(yàn)字（2011）0110 號《驗(yàn)資
報(bào)告》。
二、公開募集資金投資項(xiàng)目情況
依據(jù)公司首次公開發(fā)行股票招股說明書承諾，上述募集資金公司將分別投向
以下項(xiàng)目：
序號 投資項(xiàng)目 項(xiàng)目投資總額（萬元）
1 新建 900 萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 24,200
2 光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目 6,800
3 研發(fā)檢測中心項(xiàng)目 11,494.1
合計(jì) 42,494.1
2012 年 11 月 20 日公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司
擬變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，在原募投項(xiàng)目“新建 900 萬平方米/年光伏鍍
膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”基礎(chǔ)上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將項(xiàng)目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑
一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項(xiàng)目”，將原募投項(xiàng)目“新建 900 萬平方米/年光伏鍍膜
玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”剩余募集資金 13,897.10 萬元（包含銀行利息）全部用于“超
薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)；“超薄雙玻光伏建筑一體
化（BIPV）組件生產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)期 24 個月，計(jì)劃投資額 98,961.50 萬元，其中
涉及變更募集資金投向 13,897.10 萬元，差額部分公司將通過使用超募資金及自
籌資金的方式解決。上述議案于 2012 年 12 月 7 日經(jīng)過本公司 2012 年度第二次
臨時股東大會審議通過。
三、關(guān)于募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)際情況和終止的原因說
明
公司募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目是對原先紅梅廠區(qū) 5 條生產(chǎn)加工
線進(jìn)行搬遷、技術(shù)改造，以提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)而增加產(chǎn)品的市場
占有率。該項(xiàng)目計(jì)劃為分階段建設(shè)，經(jīng)過前期投資建設(shè)，已完成生產(chǎn)線的搬遷及
相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，部分生產(chǎn)線已經(jīng)改造完成并具備鍍膜加工產(chǎn)品的生產(chǎn)能
力。鑒于鍍膜加工產(chǎn)品市場需求的變化，繼續(xù)按照原計(jì)劃實(shí)施將會造成投資過剩。
截止 2013 年 11 月 30 日，該募投項(xiàng)目累計(jì)投資 4,310.3 萬元，完成投資部分能
夠滿足目前市場需求并產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)于終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目的主要原因：
因西方發(fā)達(dá)國家金融危機(jī)影響以來，各光伏市場大國如德國、西班牙等均削
減了對光伏組件終端市場的政府補(bǔ)貼，國內(nèi)產(chǎn)能面臨供大于求的“過剩”局面，
以及美國和歐洲“雙反”的不利影響，光伏市場行情持續(xù)低迷，光伏組件價格大
幅下跌，下游客戶生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的困難，從而對公司鍍膜加工業(yè)務(wù)訂單造成
了較為直接的影響，如公司鍍膜加工業(yè)務(wù)的主要客戶無錫尚德太陽能電力有限公
司，因經(jīng)營狀況惡化宣布破產(chǎn)重整，使得公司鍍膜加工業(yè)務(wù)驟減，直接導(dǎo)致上述
技改募投項(xiàng)目全部完成投資后的產(chǎn)能不能得到充分利用。另外，隨著光伏鍍膜玻
璃行業(yè)的快速發(fā)展，公司鍍膜玻璃鍍膜加工業(yè)務(wù)鏈條的一部分上下游企業(yè)也開始
進(jìn)入鍍膜生產(chǎn)線的投資，從而對公司的鍍膜加工業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。
為此，公司根據(jù)市場的需求及時調(diào)整業(yè)務(wù)和銷售戰(zhàn)略，加大了鍍膜玻璃產(chǎn)品
的銷售比例，同時通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)超薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生
產(chǎn)項(xiàng)目，將在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)品種類和深度，加大公司自主產(chǎn)品線
的比重和投資力度，從而使公司管理層能夠在一定程度上根據(jù)市場需求相機(jī)抉
擇，降低鍍膜加工業(yè)務(wù)因下游客戶經(jīng)營變化帶來的市場波動風(fēng)險。
鑒于鍍膜加工產(chǎn)品市場需求的變化，繼續(xù)按照原計(jì)劃實(shí)施將會造成投資過
剩。公司本著成本節(jié)約及有效利用募集資金的原則，為保證資金使用的效率及效
果，擬申請終止該項(xiàng)目投資。該項(xiàng)目剩余資金可用于公司其他項(xiàng)目投資，為股東
取得更高的回報(bào)。
四、該筆募集資金的后續(xù)安排
公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要對該筆剩余的募集資金進(jìn)行科學(xué)、合理的后續(xù)安
排，新的投資項(xiàng)目將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，公司的相關(guān)管理制度進(jìn)行審慎決策。
五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
（一）董事會決議情況
2013 年 12 月 23 日，公司第二屆董事會第五次會議全票審議通過了《關(guān)于
終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》，受光伏市場行情低迷以
及市場需求變化等因素的影響，為保證募集資金的有效使用，切實(shí)維護(hù)股東利益，
公司決定終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目。該募投項(xiàng)目扣除應(yīng)付未付款
項(xiàng) 361.31 萬元后節(jié)余募集資金為 2,203.24 萬元（含利息收入），仍存專戶管理，
公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要對該募集資金作合理、合規(guī)的后續(xù)安排。
該議案尚需提交股東大會審議。
（二）監(jiān)事會決議情況
2013 年 12 月 23 日，公司第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于終止
募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會決定終
止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目，符合對市場形勢的正確判斷，符合公司
整體利益的需要，不存在損害中小股東利益的情形。同意終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜
玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目的投資，同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司受光伏市場行情低迷以及市場需求變化等因素的影
響，終止募投項(xiàng)目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目，是根據(jù)當(dāng)前市場形勢的變化對項(xiàng)
目實(shí)施計(jì)劃作出的及時調(diào)整，以規(guī)避市場風(fēng)險，有利于保證募集資金的合理、合
規(guī)使用，不會損害中小股東的權(quán)益，符合公司發(fā)展的需要。同意公司終止該募投
項(xiàng)目，并同意將本議案提交公司股東大會審議。
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司此次終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”經(jīng)公司董事會、
監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事針對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司履行了必要的審
批程序，相關(guān)事項(xiàng)符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本事項(xiàng)還需提交股東大
會審議批準(zhǔn)。
2、公司終止募投項(xiàng)目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”不存在變相改變募集
資金投向和損害股東利益的情況。
綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次終止募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。
六、報(bào)備文件
1、第二屆董事會第五次會議決議
2、第二屆監(jiān)事會第五次會議決議
3、獨(dú)立董事對關(guān)于第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
4、中國中投證券有限責(zé)任公司關(guān)于常州亞瑪頓股份有限公司終止募投項(xiàng)目
“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目”的核查意見
特此公告
常州亞瑪頓股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十四日
