公告日期：2013-12-24

證券代碼：600678        證券簡稱：四川金頂         編號：臨2013—064

                   四川金頂（集團）股份有限公司
              第六屆董事會第十六次會議決議公告


                             特別提示
      本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
  或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。


    四川金頂（集團）股份有限公司第六屆董事會第十六次會議通知以

書面送達、電話及電子郵件相結合方式于 2013 年 12 月 12 日發出，會

議于 2013 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事 7

名，實際參加表決董事 7 名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有

關規定。

    會議決議如下：

    一、審議通過《關于向海亮集團財務有限責任公司借款暨關聯交易

的議案》

    為了確保公司可持續經營項目的建設及日常營運資金正常周轉，公

司擬與海亮集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽訂《借款合

同》, 財務公司向本公司提供借款2億元用于新項目前期建設投入的其

他來源資金置換及流動資金周轉。貸款期限一年。利率按照中國人民銀
行同期貸款利率上浮30%確定。（詳見公司臨2013-065號公告）

    該議案涉及關聯交易事項，公司董事汪鳴先生、姚金芳先生為關聯

方董事，回避表決。由其他5名非關聯董事對此議案進行表決。

    獨立董事對此項關聯交易發表事前認可意見書和獨立意見，詳見上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

    表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    二、審議通過《關于大股東海亮金屬為公司借款提供擔保的議案》

    為了確保公司可持續經營項目的建設及日常營運資金正常周轉，公

司擬與海亮集團財務有限公司簽訂《借款合同》，由財務公司向公司提

供借款用于公司可持續經營項目建設以及日常營運資金周轉。大股東海

亮金屬將對公司向財務公司借款提供連帶責任擔保,保證期限為二年，

從借款合同約定的借款期間屆滿日之次日起算。（詳見公司臨 2013-066

號公告）

    公司董事汪鳴先生、姚金芳先生為關聯方董事，回避表決。由其他

5 名非關聯董事對此議案進行表決。

    表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權。

    本議案尚須提交公司臨時股東大會審議。
    三、審議通過《關于公司聘請2013年度內部控制審計機構的議案》

    因內控工作需要，鑒于中匯會計師事務所有限公司具有證券、期貨

相關業務審計資格，且目前正為公司提供財務審計服務，對公司經營情

況及財務狀況較為了解，能夠勝任公司內部控制的審計工作，經公司董

事會審計委員審議，同意聘請中匯會計師事務所有限公司為公司2013年

度內部控制審計機構，內部控制審計費用為18萬元。

    獨立董事對此項議案發表事前認可意見書和獨立意見，詳見上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    本議案尚須提交公司臨時股東大會審議。

    四、審議通過《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》

    公司將于2014年1月8日召開2014年第一次臨時股東大會，審議本次

董事會提交的相關議案（詳見公司臨2013-067號公告）。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。



                            四川金頂（集團）股份有限公司董事會
                                            2013 年 12 月 23 日