公告日期：2013-12-24

證券代碼：600401          證券簡稱： 海潤光伏      公告編號：臨2013-126

                   海潤光伏科技股份有限公司
     關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。



    重要內容提示：
     會議召開時間：2014 年 1 月 8 日上午 10:00
     股權登記日：       2014 年 1 月 3 日
     會議召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路 178 號
                        海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
     會議方式：         現場投票


   （一）召開會議基本情況
    1、會議時間：2014 年 1 月 8 日上午 10:00
    2、會議地點：海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
    3、召集人：董事會
    4、召開方式：現場投票
    5、出席對象：
    1）公司董事、監事及高級管理人員；

    2）截止 2014 年 1 月 3 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可
以委托代理人代為出席和表決。
    3）公司聘請的律師。
   （二）會議審議事項
    1、審議《關于公司為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司提供擔保的
議案》
    （三）現場股東大會會議登記方法
    1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以


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用信函、傳真方式登記，請注明證券部收，以 2014 年 1 月 7 日前公司收到為準。
    2、登記地點：公司證券部。
    3、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、
授權委托書和持股憑證。
    （四）其他事項
    1、會議聯系方式：
       公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路 178 號
    海潤光伏科技股份有限公司
       郵政編碼：214407
       聯 系 人：問聞
       聯系電話：0510-86530938
       傳    真：0510-86530766
    2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
    （五）授權委托書樣式
                                  授權委托書
    茲委托             先生（女士）代表我單位（個人）出席海潤光伏科技股份
有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
    委托人簽名（蓋章）：
    委托人身份證號碼：
    委托人持有股數：
    委托人股東賬號：
    委托日期：
    委托人對審議事項的表決指示：
    受托人簽名：
    受托人身份證號碼：

    特此公告。




                                          海潤光伏科技股份有限公司董事會
                                                二〇一三年十二月二十三日


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