公告日期：2013-12-24

 證券代碼：600708        證券簡稱：海博股份          公告編號：臨 2013-033


                     上海海博股份有限公司
              2013 年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    重要內容提示：
    ●本次會議不存在否決提案的情況
    ●本次股東大會不存在有變更前次股東大會決議的情況
    一、會議召開和出席情況
    （一）上海海博股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會于 2013 年 12
月 23 日上午在上海市青松城大酒店四樓香山廳召開。
    （二）出席大會的股東及股東代表 29 名，代表公司股份 199,539,195(一
億九千九百五十三萬九千一百九十五)股，占公司總股本的 39.097%。
出席會議的股東和代理人人數                                            29
  其中：內資股股東人數（有外資股公司適用）
        外資股股東人數（有外資股公司適用）
所持有表決權的股份總數（股）                                      199,539,195
  其中：內資股股東持有股份總數（有外資股公司適用）
        外資股股東持有股份總數（有外資股公司適用）
占公司有表決權股份總數的比例（%）                                   39.097
  其中：內資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用）
        外資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用）
通過網絡投票出席會議的股東人數
  其中：內資股股東人數（有外資股公司適用）
        外資股股東人數（有外資股公司適用）
所持有表決權的股份數（股）
  其中：內資股股東持有股份數（有外資股公司適用）
          外資股股東持有股份數（有外資股公司適用）
占公司有表決權股份總數的比例（%）
  其中：內資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用）
          外資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用）

       （三）大會采取記名投票表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的
規定，大會由董事長聞淼主持。
       （四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任監事 3 人，出席 3 人；
董事會秘書出席，其他高管均列席。
       二、提案審議情況
       本次大會一項決議的有效表決股數均為 199,539,195(一億九千九百五
十三萬九千一百九十五)股。
議案                                       同意      反對   反對 棄權   棄權   是否
            議案內容         同意票數
序號                                       比例      票數   比例 票數   比例   通過

       關于為控股子公司提
 1                           199,539,195   100%       0     0%    0      0%     是
       供擔保的提案

       上述決議為特別決議，已經出席會議的股東所持表決權三分之二以上
通過。
       三、律師見證情況
       公司董事會聘請上海市金茂律師事務所何永哲、楊紅良律師出席股東大

會并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司 2013 年第二次臨

時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席

大會人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，大會表決程

序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合

法有效。

       四、上網公告附件
       《法律意見書》
特此公告
                                        上海海博股份有限公司
                                    二○一三年十二月二十四日
●報備文件
經與會董事和記錄人確認并加蓋董事會印章的股東大會決議