公告日期：2013-12-24

股票簡稱：海南椰島         股票代碼：600238        編號：臨 2013-037 號




               海南椰島（集團）股份有限公司
             第六屆董事會第十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議通知情況

    海南椰島（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于

2013 年 12 月 18 日向全體董事、監事通過傳真、電子郵件等方式發出

了會議通知。

二、會議召開的時間、地點、方式

    本次董事會會議于 2013 年 12 月 23 日以現場結合通訊方式召開。

現場會議地點定于公司十二樓會議室。

三、董事出席會議情況

    會議應參加表決董事 9 人，實際表決董事 9 人。會議的召集、召

開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

四、會議決議


    經與會董事審議通過了《關于海南椰島（集團）股份有限公司會計差

錯更正的議案》。


（9 票同意，0 票反對，0 票棄權）

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    公司董事會認為：本次會計差錯更正，符合《企業會計準則第 28
號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及《公開發行證券的公
司信息披露編報規則第 19 號》的有關規定，有利于提高公司會計信息
質量，使公司財務報表更加真實、準確、可靠，董事會同意上述會計
差錯更正事項。詳見公司臨 2013-039 號《海南椰島（集團）股份有限
公司會計差錯更正公告》。

    特此公告。

                                  海南椰島（集團）股份有限公司

                                               董事會

                                         2013 年 12 月 23 日




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